600379 沪市 宝光股份

证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号：2023-014
          陕西宝光真空电器股份有限公司

        第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于 2023 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会经全体董事同
意，于 2023 年 5 月 22 日以现场书面及视频电话通知送达方式通知全体董事。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    审议通过《关于调整委任第七届董事会专门委员会委员的议案》

  1.委任谢洪涛先生、郭建军先生、李毅先生、付曙光先生、刘雪娇女士为第七届董事会战略委员会委员，谢洪涛先生任主任委员。

  2.委任曲振尧先生、王承玉先生、刘雪娇女士为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，曲振尧先生任主任委员。

  3.委任刘雪娇女士、王承玉先生、谢洪涛先生为第七届董事会审计委员会委员，刘雪娇女士任主任委员。

  4.委任王承玉先生、曲振尧先生、李毅先生为第七届董事会提名委员会委员，王承玉先生任主任委员。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                2023 年 5 月 23 日