证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2022-043 号
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职情况
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会近日收到公司董事余明星先生提交的书面辞职报告，余明星先生因本人工作变动原因，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，余明星先生将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，余明星先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。余明星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告之日，余明星先生未持有公司股票。公司董事会对余明星先生在任职期间为公司稳步成长和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、补选董事情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》
及相关法律法规的规定，公司于 2022 年 12 月 20 日召开第七届董事会第十五次会议，
审议并通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司股份 89,037,810 股，占公司股份总数的 26.96%）提名，公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核通过，董事会同意李毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（李毅先生简历见附件），并同意将该议案提交公司股东大会审议。李毅先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事就补选非独立董事的事项发表了同意的独立意见。独立董事意见如下：
1.经审核李毅先生的个人履历及资料，李毅先生符合担任上市公司非独立董事候选人资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任上市公司董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，且期限未满的情形。
2.非独立董事候选人李毅先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。我们同意李毅先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022年12月21日
附件：李毅先生简历
李毅：男，汉族，1968年10月出生，中共党员，大学本科。2021年2月至2022年12月任西安西电变压器有限责任公司任党委副书记、总经理；2018年11月-2022年2月任中国西电电气股份有限公司变压器事业部副总经理。曾任常州西电变压器有限责任公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理、副总经理，西安西电变压器有限责任公司副总经理、总经理助理、营销管理处处长等职。
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