证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2022-26
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及中国证监会和上海证券交易所2022年发布的系列监管指引等法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关章节和相关内容进行修订。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订的具体内容详见附件。
公司《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日
附件 1：陕西宝光真空电器股份有限公司《公司章程》修订对照表
《公司章程》
修订前条款 修订后条款
第二条 在本公司中，根据《中国共产党章程》 第二条 在本公司中，根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导 规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落 核心和政治核心作用，把方向、管大局、促落实，按照党委议事规则研究讨论公司重大问 实，按照党委议事规则研究讨论公司重大问题。公司要建立党的工作机构，配备符合要求 题。公司要建立党的工作机构，配备符合要求的党务工作人员，为党组织开展活动提供工作 的党务工作人员，为党组织开展活动提供工作
经费。 经费。
第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有公司股份 5%以上的股东，将其所持有的公
司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
第三十三条 公司董事、监事、高级管理人员、 之日起 6 个月以内卖出，或者在卖出之日起 6
持有公司股份 5%以上的股东，将其所持有的公 个月以内又买入的，由此所得收益归公司所司股票在买入之日起 6 个月以内卖出，或者在 有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证卖出之日起 6 个月以内又买入的，由此所得收 券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以益归公司所有，公司董事会将收回其所得收 上股份的，以及由中国证监会规定的其他情形益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 的除外。
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
月时间限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
………… 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
…………
第三十四条 公司股东为依法持有公司股份的
第三十四条 公司股东为依法持有公司股份的 人。
人。 公司依据证券登记机构提供的凭证建立
公司依据证券登记机构提供的凭证建立 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份
股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份 的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有
的充分证据。 权利，承担义务；持有同一种类股份的股东享
有同等权利，承担同种义务。
第三十七条 股东依照法律法规和公司章程享
有权利并承担义务。 第三十七条 公司章程、股东大会决议或者董
公司章程、股东大会决议或者董事会决议 事会决议等应当依法合规，不得剥夺或者限制
等应当依法合规，不得剥夺或者限制股东的法 股东的法定权利。
定权利。
第四十条 股东按其所持有股份的种类享有权 第四十条内容调整至第三十四条
利，承担义务；持有同一种类股份的股东享有 第四十一条 股东提出查阅第三十六条所述有
同等权利，承担同种义务。 关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明
第四十一条 股东提出查阅第三十六条所述有 其持有公司股份的种类以及持股数量的书面关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明 文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求其持有公司股份的种类以及持股数量的书面 予以提供。股东需遵守公司对相关信息和资料文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 的管理规定和管理程序。
予以提供。
第四十六条 发生下列情形之一时，公司股东 第四十五条 发生下列情形之一时，公司股东应当自该事实发生当日，向公司作出书面报 应当自该事实发生当日，向公司作出书面报
告： 告，并配合公司履行信息披露义务：
（一）持有公司 5%以上有表决权股份的股东所 （一）持有公司 5%以上有表决权股份的股东所
持有股份增减变化达 1%以上时； 持有股份增减变化达 1%以上时；
（二）股东所持有的公司有表决权股份达到 5% （二）股东所持有的公司有表决权股份达到 5%
时； 时；
（三）持有公司 5%以上有表决权股份的股东对 （三）持有公司 5%以上有表决权股份的股东对
其持有的股份进行质押时； 其持有的股份进行质押时；
（四）持有公司 5%以上有表决权股份的股东所 （四）持有公司 5%以上有表决权股份的股东所
持有的股份被司法冻结时。 持有的股份被司法冻结时。
（五）法律、法规及公司章程规定其他应向公 （五）法律、法规及公司章程规定其他应向公
司作出书面报告的事项。 司作出书面报告的事项。
第四十七条 控股股东应该严格依法行使出资
第四十八条 控股股东应该严格依法行使出资 人的权利。控股股东及实际控制人不得超越法人的权利，控股股东及实际控制人不得超越法 定程序直接或者间接干预公司的决策及依法定程序直接或者间接干预公司的决策及依法 开展的生产经营活动；不得利用其关联关系损开展的生产经营活动，不得利用其特殊地位谋 害公司利益；不得利用关联交易、利润分配、取额外利益，不得利用关联交易、利润分配、 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等 方式损害公司和社会公众股股东的合法利益；方式损害公司和社会公众股股东的利益。 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股
控股股东或实际控制人利用其控制地位， 股东的利益。
对公司和其他股东权益造成损害时，由董事会 控股股东或实际控制人利用其控制地位，向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。 对公司和其他股东权益造成损害时，由董事会
向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。
第五十五条 股东大会是公司的权力机构，依 第五十四条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
………… …………
（十）对公司合并、分立、解散和清算等 （十）对公司合并、分立、解散、清算或
事项作出决议； 者变更公司形式作出决议；
………… …………
（十九）审议股权激励计划； （十九）审议股权激励计划和员工持股计
………… 划；
…………
第五十六条 公司下列对外担保行为，须经股 第五十五条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过：。 东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总 （二）公司及控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 （三）公司及控股子公司对外提供的担保
提供的担保； 总额，超过公司最近一期经审计总资产 30％
（四）按照担保金额连续 12 个月内累计 以后提供的任何担保；
计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 （四）按照担保金额连续 12 个月内累计
30%的担保； 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
（五）按照担保金额连续 12 个月内累计 30%的担保；
计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象
50%，且绝对金额超过 5000 万元以上； 提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其各自关联 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
方提供的担保。 供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
关联方提供的担保议案时，该股东或受该实
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