证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2021-37
陕西宝光真空电器股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第十九次
会议于 2021 年 7 月 21 日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021 年 7 月
27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
审议通过《关于公司第六届监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
公司第六届监事会任期已届满，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，监事会认为：公司控股股东陕西宝光集团有限公司（持有公司 89,037,810 股股份，占公司股份总数的 26.96%）及第二大股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司
46,856,600 股股份，占公司股份总数的 14.19%）的提名符合法律法规及《公司章程》的相关规定。陕西宝光集团有限公司提名的非职工代表监事候选人杨海鹏先
生、西藏锋泓投资管理有限公司提名的非职工代表监事候选人徐德斌先生均符合担任上市公司非职工代表监事的任职资格。
监事会同意将上述股东提名的非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项选举。
非职工代表监事候选人简历详见附件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
2021 年 7 月 28 日
附件：非职工代表监事候选人简历
1.徐德斌，男，汉族，1977 年 10 月出生，硕士研究生, 助理经济师、物业管理
师。现任北京天时汇商务服务有限公司法人、执行董事。曾任青岛澳柯玛集团出口部副经理、北京金华汉新技术有限责任公司出口部经理、北京纽曼理想数码科技有限公
司国际部区域经理等职。2017 年 5 月 19 日起担任公司第六届监事会主席。
2.杨海鹏，男，汉族，1984 年 10 月出生，中共党员，大学本科，拥有全国统一
法律职业资格。现任陕西宝光集团有限公司总法律顾问。曾任陕西重型汽车有限公司高级法务经理，陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心法务经理、华劲集团股份有限公司高级法务经理等职。
查看PDF原文
