证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2021-30
陕西宝光真空电器股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 136,114,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.2216
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长刘武周先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,077,712 99.9730 36,720 0.0270 0 0
2、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,077,712 99.9730 36,720 0.0270 0 0
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,077,712 99.9730 36,720 0.0270 0 0
4、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,077,712 99.9730 36,720 0.0270 0 0
5、 议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,077,712 99.9730 36,720 0.0270 0 0
6、 议案名称：《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关
联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 47,039,902 99.9219 36,720 0.0781 0 0
7、 议案名称：《独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 136,077,712 99.9730 36,720 0.0270 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 135,894,410 100 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5% 0 0 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 183,302 83.3107 36,720 16.6893 0 0
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 183,302 83.3107 36,720 16.6893 0 0
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2020 年度利润分 183,302 83.3107 36,720 16.6893 0 0
配预案》
《关于确认 2020 年
度日常关联交易金额
6 及预计 2021 年度日 183,302 83.3107 36,720 16.6893 0 0
常关联交易金额的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会所审议的议案均为股东大会普通决议议案，均获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2.本次股东大会所审议的第 6 项议案涉及关联交易，关联股东陕西宝光集团有限公司在表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威 徐哲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西宝光真空电器股份有限公司
2021 年 4 月 28 日
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