证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2011-02
陕西宝光真空电器股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于 2011 年 2 月 21 日以通讯和专人送达的方
式向与会人员发出关于召开第四届董事会第二十二次（临时）会议的通知，2011
年 2 月 25 日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事 7 名，实
际参加会议表决的董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议审议并通过如下决议：
通过《关于收购陕西宝光集团有限公司动能供应业务相关资产的议案》。
同意收购第一大股东陕西宝光集团有限公司下属经营动能供应业务的动力
公司和气体分公司全部资产（含负债）和相关业务；同意与陕西宝光集团有限公
司签署《资产转让协议》；交易金额以评估基准日（2010 年 12 月 31 日）净资产
值为交易价格，总计 2837.93 万元，考虑到评估基准日至资产交割日（2011 年 2
月 28 日）期间净资产的变化因素，交易对价也将根据变化做相应调整。（详见公
司 2011-03 号《收购资产暨关联交易公告》）
审议上述议案时关联董事佟绍成先生和李明鑫先生进行了回避。
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
特此公告
陕西宝光真空电器股份有限公司
董 事 会
二○一一年二月二十八日
