证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2021-007
昊华化工科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议（通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董
事会第二十一次会议于 2021 年 3 月 22 日上午 9:00 以通讯表决的方式召开。会
议通知等材料已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董
事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《昊华化工科技集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
（一）关于审议聘任苏静祎女士为公司董事会秘书的议案
近日，本公司董事会收到公司董事会秘书刘政良先生的书面辞职报告，刘政良先生因工作调整原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第七届董事会董事会秘书职务。
根据工作需要，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任苏静祎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。
上海证券交易所对苏静祎女士的任职资格无异议。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于董事会秘书、证券事务代表辞职以及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-009）。
（二）关于审议聘任冉绍春先生为公司副总经理的议案
根据公司工作需要，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任冉绍春先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。
公司独立董事对高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于聘任副总经理的公告》（公告编号：临 2021-011）。
（三）关于审议公司聘任赵磊先生为公司证券事务代表的议案
近日，本公司董事会收到公司证券事务代表魏冬梅女士的书面辞职报告，魏冬梅女士因工作调整原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务。
根据工作需要，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵磊先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。
上海证券交易所对赵磊先生的任职资格无异议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于董事会秘书、证券事务代表辞职以及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-009）。
（四）关于审议修改《公司章程》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，并且公司实施的 2019 年限制性股票激励计划中，预留授予的200万股股票已在中国结算上海分公司完成了股权登记工作，公司的总股本发生了变化，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业公司章程制定管理办法》和公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-010）。
（五）关于审议修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司股东大会规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）关于审议修改《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）关于审议修改《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中国证
监会上市公司治理准则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）关于审议修改《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）关于审议修改《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》部分条款的议案
为了进一步规范公司运作，根据《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司董事会审计委员会年度报告工作规程》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）关于审议修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）关于审议修改《公司定期报告编制及披露制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司定期报告编制及披露制度》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）关于审议修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国民法典》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）关于审议修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司募集资金管理办法》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十四）关于审议修改《公司信息披露管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司信息披露管理制度（修订稿）》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十五）关于审议修改《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于发布<上海证券交易所
上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则>的通知》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）关于审议修改《公司投资者关系管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司投资者关系管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十七）关于审议修改《公司重大事项内部报告制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司重大事项内部报告制度》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十八）关于审议修改《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中国证监会关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《关于发布<上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引>的通知》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修改。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十九）关于审议修改《公司董事会秘书工作制度》部分条款的议案
鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《昊华科技公司章程》和公司实际情况，董事会同意对
《公司董事会秘书工作制度》部
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