证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：2018-063
四川天一科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市机场路常乐二段2号公司二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 176,070,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.2443
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨茂良生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事吴昱、王晓东因工作原因未能出席本次
股东大会；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司总经理等其他高级管理人员及公司聘
请的律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事
项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
2、议案名称：2.01整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
3、议案名称：2.02交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
4、议案名称：2.03标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
5、议案名称：2.04标的资产的交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,039,52199.9890 10 0.0000 8,900 0.0110
6、议案名称：2.05支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
7、议案名称：2.06现金支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
8、议案名称：2.07发行股份安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
9、议案名称：2.08发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,033,22199.9812 15,010 0.0185 200 0.0003
10、 议案名称：2.09股份锁定安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
11、 议案名称：2.10业绩承诺补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
12、 议案名称：2.11期末减值测试
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
13、 议案名称：2.12补偿实施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
14、 议案名称：2.13以前年度未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 81,048,22199.9997 10 0.0000 200 0.0003
15、 议案名称：2.14期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
