证券代码:600378 证券简称:天科股份 公告编号:临2012－020
四川天一科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次（通讯）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于
2012 年 6 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名。会议合法有效。
会议审议并一致通过如下决议：
一、关于 2012 年资产购置计划的决议；
2012 年资产购置计划 1545.19 万元。其中：
购建生产设备及办公设备等固定资产支出 1545.19 万元。
二、关于 2012 年申请银行授信的决议；
公司在 2011 年在中信银行获得的 1 亿元流动资金授信额度，将
于 2012 年 9 月到期，同意到期后申请续办。另外，综合考虑宏观金
融环境政策的调整变化和公司发展的资金需求及与银行的合作，同意
在 2012 年向其他银行申请 1 亿元流动资金综合授信额度。
三、关于购买办公楼地下车位的决议。
位于温哥华花园三期的天科办公大楼（详见公告临 2011-027、
028）地下停车位开发商拟对外销售。根据当初双方商品房购买协议
有关条款，我公司享有优先购买权 。
董事会根据经营班子提交的报告，同意使用自有资金购买开发商
温资房产公司为我公司配备的 60 个已编号的优先购买权的车位，总
1
价 600 万元。
董事会授权经营班子具体办理购买车位协议签订等事宜。
四川天一科技股份有限公司
董事会
2012 年 6 月 19 日
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