证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2011-030
四川天一科技股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无临时提案的情况
● 本次会议无否决议案的情况
● 本次会议无修改提案的情况
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：2011 年 10 月 31 日（星期一）上午 10:00
2、会议召开地点：天科股份主楼二楼报告厅
3、会议召集人：天科股份董事会
4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式。
5、会议主持人：董事长古共伟先生
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况：
1、公司总股本 270,175,720 股，其中社会公众股股份总数 270,175,720 股。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 3 人，代表股份 131,674,352 股，
占公司总股本的 48.74%。其中社会公众股股东及授权代表人数 3 人，代表股份
131,674,352 股，占公司社会公众股股份总数的 48.74%，占公司总股本的 48.74%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议及表决情况：
本次会议以记名投票表决方式,审议并表决通过以下决议[议案的内容详见 2011
年 10 月 26 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《天科股份 2011 年第二次
临时股东大会会议资料》]:
1、关于购买四川温资房地产开发投资有限公司房产以改善公司工程及技术开发办公条
件的议案；
1
表决结果：
表决股东及股东 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
代理人总股数
131,674,352 131,674,352 0 0 100
该决议获通过。
2、关于增补王晓东先生为董事的议案。
表决结果：
表决股东及股东 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例（%）
代理人总股数
131,674,352 131,674,352 0 0 100
该决议获通过。
四、律师见证情况：
四川英捷律师事务所印鹃律师、罗煜律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务
所关于四川天一科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人
资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
五、备查文件：
1、经与会董事签字确认的2011年第二次临时股东大会决议；
2、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
董事会
2011 年 10 月 31 日
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