600377 沪市 宁沪高速

股票简称：宁沪高速          股票代码：600377          编号：临 2024-024
                江苏宁沪高速公路股份有限公司

              第十届董事会第二十八次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议召开情况

  （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2024年5月24日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

  （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

  （三）会议应表决董事12人，会议出席董事12人。

  （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

    二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议并批准《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

  （1）提名陈云江先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （2）提名王颖健先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与王先生签订委聘书，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

先生签订委聘书，任期自2023年年度股东大会日起至2026年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （4）提名汪锋先生担任本公司第十一届董事会执行董事，并批准本公司与汪先生签订执行董事委聘合同，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （5）提名张新宇先生担任本公司第十一届董事会执行董事，并批准本公司与张先生签订执行董事委聘合同，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （6）提名吴新华先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与吴先生签订委聘书，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026 年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （7）提名周炜女士担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与周女士签订委聘书，任期自2023年年度股东大会日起至2026年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （8）提名马忠礼先生担任本公司第十一届董事会非执行董事，并批准本公司与马先生签订委聘书，任期自2023年年股东大会日起至2026年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。


    本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

  （二）审议并批准《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

  （1）提名徐光华先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事，并批准本公司与徐先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （2）提名葛扬先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事，并批准本公司与葛先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （3）提名顾朝阳先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事，并批准本公司与顾先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （4）提名谭世俊先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事，并批准本公司与谭先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （5）提名孙立军先生担任本公司第十一届董事会独立非执行董事，并批准本公司与孙先生签订独立非执行董事服务合同，任期自 2023 年年度股东大会日起至 2026年年度股东大会召开日止，并将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

    本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。


  （三）审议并批准《关于第十一届董监事任期内薪酬标准的议案》。

  同意本公司第十一届董事会董事长领取年薪，按照基本薪酬加绩效薪酬等构成；执行董事其薪酬标准按其所任高管职务由董事会决定，不额外领取董事薪酬；境内独立非执行董事任期内薪酬为税前 12.20 万元/年/人；境外独立非执行董事薪酬为税后30 万元/年（港币）；境外非执行董事薪酬为税后 30 万元/年（港币）；境内非执行董事在其任职单位领取薪酬，不在本公司领取董事薪酬。监事会职工监事按其本职岗位薪酬标准取薪，不再额外领取监事薪酬；外部监事在其任职单位领取薪酬，不在本公司领取监事薪酬。并同意将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

    本议案已经本公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
    此议案关联董事陈云江先生、汪锋先生、马忠礼先生、徐光华先生、葛扬先生回避表决，其余各董事均可在决议案中投票。

  （四）审议并批准《关于拟聘公司秘书及任命授权代表的议案》。

  （1）同意委聘张宝珍律师及本公司董事会秘书陈晋佳女士为本公司联席公司秘
书,有关聘任的生效日期为 2024 年 6 月 26 日。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （2）同意任命本公司执行董事汪锋先生（本决议日期生效）及联席公司秘书陈
晋佳女士（2024 年 6 月 26 日生效）担任本公司在联交所的授权代表 。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

    本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

  （五）审议并批准《关于聘任财务审计师及内部控制审计师的议案》。

  同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计师和内部控制审计师，对年度财务报告和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责；批准其年度酬金为人民币

346 万元（其中财务审计费用人民币 250 万元、内控审计费用人民币 96 万元），并将
此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

    本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

  （六）审议并批准《关于江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）放弃收购三峡新能源南通有限公司（以下简称“三峡南通公司”）4%股权的议案》。

  同意本公司全资子公司云杉清能公司放弃收购江苏东电新能源科技工程有限公司持有的三峡南通公司 4%股权，并向三峡南通公司出具放弃该股权有限购买权的申明。

    表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

    本议案已经本公司董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

    特此公告。
附件：第十一届董事会候选董事简历

                              江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

                                        二〇二四年五月二十五日

附件：

              第十一届董事会候选董事简历

非独立董事：

    陈云江，男，1973 年出生，研究生学历，硕士学位，中共党员，高级经济师，
 陈先生曾任江苏航空产业集团有限责任公司副总经理；江苏云杉清洁能源投资控股 有限公司总经理、董事长；江苏交通控股有限公司党委组织部、人力资源部部长， 现任江苏交通控股有限公司总经理助理，江苏宁沪高速公路股份有限公司党委书记、 董事长。陈先生长期从事企业管理工作，具有丰富的企业管理经验。

    王颖健，男，1970 年出生，省委党校研究生学历，研究员级高级工程师。王先
 生曾任江苏省高速公路经营管理中心科技信息处处长，江苏省宁淮高速公路南京管 理处处长、党总支书记，江苏省高速公路经营管理中心副主任、党委委员，江苏苏 通大桥有限责任公司总经理、党委副书记，江苏交通控股有限公司信息中心主任， 现任江苏交通控股有限公司安全总监、营运事业部部长、应急安全部部长，江苏高 速公路联网营运管理有限公司党委书记、董事长、江苏省高速公路联网营运管理中 心主任、江苏高速公路营运管理研究院院长。王先生长期从事交通管理工作，具有 丰富的经验。

    周宏,男，1979 年出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任江苏交通
 控股有限公司科技信息部部长、数字经济发展办公室主任、大数据管理中心主任。 曾获中国智能交通学会一等奖、江苏省科学技术二等奖等。获发明专利一项，项目 及团队获“IDC 全国信息与数据转型领军奖”“全国数字化转型创新案例凌云奖”“江 苏数字经济优秀实践成果”“智慧江苏标志性工程”“中国杰出数字化团队奖”“行业 创新技术奖”“大数据优秀典型应用项目奖”等奖项。

    汪锋，男，1976 年出生，博士研究生学历，博士学位，中共党员，研究员级高
 级工程师。汪先生曾任江苏扬子大桥股份有限公司工程部经理、副总经理、党委委
 员，江苏扬子江高速通道管理有限公司副总经理、党委委员，现任江苏宁沪高速公 路股份有限公司总经理、党委副书记。汪先生长期从事交通领域的企业行业运营管 理工作，具有丰富的现代企业管理理论与实践经验。

    张新宇，男，1967 年出生，大学本科学历，学士学位，中共党员，助理经济师，
 助理政工师。张先生曾任江苏宁常镇溧高速公路有限公司党委