600377 沪市 宁沪高速

  股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临 2024-026

              江苏宁沪高速公路股份有限公司

          关于本公司执行董事、公司秘书辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”)董事会于2024年5月24日收到执行董事姚永嘉先生的辞任函。姚永嘉先生因已到达法定退休年龄，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员、公司秘书职务。

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定，姚永嘉先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。姚先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事、公司秘书。

  姚永嘉先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

  姚永嘉先生在本公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对姚永嘉先生为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。

                        江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
                                    二〇二四年五月二十五日