600377 沪市 宁沪高速

股票简称：宁沪高速          股票代码：600377          编号：临 2023-036
                江苏宁沪高速公路股份有限公司

              第十届董事会第二十次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、会议召开情况

  （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2023年8月25日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

  （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

  （三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。

  （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

    二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议并批准本公司 2023 年半年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.jsexpressway.com 刊登；并批准印刷本公司 2023 年半年度报告。

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （二）审议并批准本公司 2023 年半年度总经理工作报告。

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （三）审议并批准《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。


  同意本公司副总经理陈晋佳女士代行董事会秘书职责，代行期不超过 3 个月。
    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （四）审议并批准《关于聘任陈晋佳女士担任本公司财务负责人的议案》。

  同意聘任高级管理人员陈晋佳女士担任本公司财务负责人。

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （五）审议并批准《关于就本公司在江苏交通控股集团财务公司开展存贷款金融业务出具风险评估报告的议案》。

    表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （六）审议并批准《关于本公司及控股子公司与南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技公司”）的日常关联/关连交易的议案》。

  1.同意本公司控股子公司广靖锡澄公司与感动科技公司签署日常关联/关连交易协议，由感动科技公司向广靖锡澄公司提供计费表编制服务，协议期限为 2023 年 9
月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，协议金额不超过人民币 14.8 万元。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  2.同意本公司及控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称“五峰山公司”）、江苏镇丹高速公路有限公司（以下简称“镇丹公司”）、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）、江苏常宜高速公路有限公司（以下简称“常宜公司”）、江苏宜长高速公路有限公司（以下简称“宜长公司”）分别与感动科技公司签署江苏省高速公路通行费票据电子化改造项目分摊协议，协议期限均为 2023 年 10
月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司的协议金额分别为：本公司不超
过人民币 5.25 万元，五峰山公司不超过人民币 5.25 万元，镇丹公司不超过人民币
5.25 万元，广靖锡澄公司不超过人民币 4.4 万元，宜长公司不超过人民币 4.4 万元，
常宜公司不超过人民币 4.4 万元。


    鉴于该关联交易价格是由感动科技公司参与公开招标而形成的公允价格。根据上海证券交易所股票上市规则第 6.3.18 条规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （七）审议并批准《关于本公司与招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称“招商局交通科研”）的日常关联/持续关连交易议案》。

  同意本公司与招商局交通科研签署日常关联/持续关连交易协议，由招商局交通
科研为本公司提供高速公路机电运维手册编制服务，协议期限为 2023 年 9 月 1 日至
2024 年 6 月 30 日，其中：2023 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日协议金额不超过人
民币 70 万元，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日协议金额不超过人民币 17.5 万
元。并授权执行董事汪锋先生、姚永嘉先生处理相关后续事宜。

    鉴于该关联交易价格是由招商局交通科研参与本公司公开招标而形成的公允价格。根据上海证券交易所股票上市规则第 6.3.18 条规定，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （八）审议并批准《关于本公司及控股子公司与江苏交控数字交通研究院有限公司（以下简称“数研院”）的日常关联/持续关连交易议案》。

  1、同意本公司及控股子公司五峰山公司、镇丹公司、宜长公司分别与数研院签署日常关联/持续关连交易协议，由数研院为本公司及控股子公司服务区加油站提供
网络改造服务，协议期限为 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，协议累计金额不
超过人民币 18.15 万元，其中：本公司累计金额不超过人民币 14.07 万元（2023 年
10 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币 8.15 万元，2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日不超
过人民币 5.92 万元）；五峰山公司累计金额不超过人民币 1.36 万元（2024 年 1 月 1
日至 4 月 30 日）；镇丹公司累计金额不超过人民币 1.36 万元（2024 年 1 月 1 日至 4
月 30 日）；宜长公司累计金额不超过人民币 1.36 万元（2024 年 1 月 1 日至 4 月 30
日）。


  2、同意本公司与数研院签署日常关联/持续关连交易协议，由数研院为本公司提
供视频会议室网络升级服务，协议期限为 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，协
议累计金额不超过人民币 2.4 万元，其中：2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日不超过人
民币 1.76 万元，2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日不超过人民币 0.64 万元。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （九）审议并批准《关于本公司及控股子公司与宁沪商业保理（广州）有限公司（以下简称“保理公司”）的关联/持续关连交易议案》。

  同意本公司及控股子公司与保理公司开展保理业务，由保理公司向本公司及其控
股子公司提供保理服务，保理期限自 2023 年 9 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日，保理
业务金额不超过人民币 5000 万元，其中：本公司保理业务总金额不超过人民币 2,100
万元（2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币 750 万元，2024 年 1 月 1 日至 4
月 30 日不超过人民币 1350 万元），广靖锡澄公司保理业务总金额不超过人民币 200
万元（2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币 100 万元，2024 年 1 月 1 日至 4
月 30 日不超过人民币 100 万元）、江苏龙潭大桥有限公司保理业务总金额不超过人民
币 300 万元（2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币 100 万元，2024 年 1 月 1
日至 4 月 30 日不超过人民币 200 万元）、镇丹公司保理业务总金额不超过人民币 200
万元（2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币 100 万元，2024 年 1 月 1 日至 4
月 30 日不超过人民币 100 万元）、五峰山公司保理业务总金额不超过人民币 200 万元
（2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币 100 万元，2024 年 1 月 1 日至 4 月 30
日不超过人民币 100 万元）、江苏宁沪投资发展有限责任公司保理业务总金额不超过
人民币 200 万元（2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币 100 万元，2024 年 1
月 1 日至 4 月 30 日不超过人民币 100 万元）、江苏云杉清洁能源投资控股有限公司保
理业务总金额不超过人民币 800 万元（2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币
300 万元，2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日不超过人民币 500 万元）、江苏宁沪置业有限
责任公司（以下简称“宁沪置业”）保理业务总金额不超过人民币 400 万元（2023 年
9 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币 200 万元，2024 年 1 月 1 日至 4 月 30 日不超过
人民币 200 万元）、南京瀚威房地产开发有限公司保理业务总金额不超过人民币 500
万元（2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币 200 万元，2024 年 1 月 1 日至 4
月 30 日不超过人民币 300 万元））、江苏扬子江高速通道管理有限公司保理业务总金
额不超过人民币 100 万元（2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日不超过人民币 50 万元，2024
年 1 月至 4 月不超过人民币 50 万元）；批准关联交易公告内容并授权公司秘书姚永嘉
先生于协议签订后予以公告。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  （十）审议并批准《关于本公司及全资子公司与江苏交控商业运营管理有限公司（以下简称“交控商运公司”）的日常关联/持续关连交易议案 》。

  1、同意本公司及全资子公司宁沪置业与交控商运签署日常关联/持续关连交易协议。本公司及宁沪置业向交控商运公司追加采购办公用品、办公设备等物资，协议期
自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日，累计交易金额不超过人民币 568 万元。其
中本其中：本公司物资采购交易金额不超过人民币 508 万元（ 2023 年 9 月1 日至2023
年 12 月 31 日不超过人民币 441 万元，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日不超过
人民币 67 万元）；宁沪置业物资采购交易金额不超过人民币 60 万元（ 2023 年 9 月 1
日至 2023 年 12 月 31 日不超过人民币 50 万元，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30
日不超过人民币 10 万元）；批准日常关联/持续关连交易公告内容并授权公司秘书姚永嘉先生于协议签订后予以公告。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  2、同意本公司与交控商运公司签署日常关联/持续