600377 沪市 宁沪高速

 股票简称：宁沪高速        股票代码：600377        编号：临 2022-077
              江苏宁沪高速公路股份有限公司

            第十届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况

  （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年11月21日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由监事会主席杨世威先生主持。

  （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

  （三）会议应到监事4人，会议实际出席监事4人。董事会秘书列席了本次会议。

  （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
 二、会议审议情况

    本次会议审议并通过如下议案：

  1、审议并通过《关于提名万立业先生担任本公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  同意提名万先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，批准本公司与万先生签订委聘书，任期自 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，并将此提案交 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    此议案获得通过。

  特此公告。


  附件：候选监事简历

                                  江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                                            2022 年 11 月 22 日

    附件：

                              候选监事简历

  万立业，男，1971 年 7 月出生，大学学历，高级会计师。万先生 2000 年在
江苏京沪高速公路有限公司计划财务部任职，2005 至 2015 年曾任江苏京沪高速公路有限公司计划财务部主管、经理助理、副经理（主持工作），2015 年至 2019年曾任江苏宁杭高速公路有限公司财务审计部经理、副总会计师，2019 年至 2020年曾任江苏交通控股有限公司审计风控部副部长、审计中心副主任，自 2020 年至今担任江苏交通控股有限公司财务管理部副部长。万先生长期从事交通管理工作及财务管理工作，是具有丰富的交通管理及财务管理经验的高级专家。