证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2022-45
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A 股股东人数 48
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,282,297,866
其中：A 股股东持有股份总数 3,481,726,329
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 800,571,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.00
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 69.11
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.89
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，经超过半数董事共同推荐，执行董事、董事会秘书姚永嘉先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事均出席此次会议；
2、公司在任监事 11 人，出席 11 人，全体监事均出席此次会议；
3、董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议；其他高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,460,189,576 80.80 96,753 0.00 21,440,000 0.50
H 股 799,889,537 18.68 0 0.00 682,000 0.02
普通股合 4,260,079,113 99.48 96,753 0.00 22,122,000 0.52
计：
2、 议案名称：本公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,460,269,576 80.80 16,753 0.00 21,440,000 0.50
H 股 799,889,537 18.68 0 0.00 682,000 0.02
普通股合 4,260,159,113 99.48 16,753 0.00 22,122,000 0.52
计：
3、 议案名称：本公司 2021 年度财务报表及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,460,279,329 80.80 7,000 0.00 21,440,000 0.50
H 股 796,477,237 18.60 3,412,300 0.08 682,000 0.02
普通股合 4,256,756,566 99.40 3,419,300 0.08 22,122,000 0.52
计：
4、 议案名称：本公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,460,279,329 80.80 7,000 0.00 21,440,000 0.50
H 股 761,879,282 17.79 38,010,255 0.89 682,000 0.02
普通股合 4,222,158,611 98.60 38,017,255 0.89 22,122,000 0.52
计：
5、 议案名称：本公司 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,450,870,408 80.58 9,415,921 0.22 21,440,000 0.50
H 股 462,105,508 10.79 338,366,029 7.90 100,000 0.00
普通股 3,912,975,916 91.38 347,781,950 8.12 21,540,000 0.50
合计：
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,460,269,576 80.80 16,753 0.00 21,440,000 0.50
H 股 800,471,537 18.69 0 0.00 100,000 0.00
普通股合 4,260,741,113 99.50 16,753 0.00 21,540,000 0.50
计：
7、 议案名称：关于聘任本公司 2022 年度财务报告审计师和内部控制审计师的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,460,279,329 80.80 7,000 0.00 21,440,000 0.50
H 股 797,971,537 18.63 0 0.00 2,600,000 0.06
普通股合 4,258,250,866 99.44 7,000 0.00 24,040,000 0.56
计：
8、 议案名称：关于本公司注册发行境外债务融资产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,460,279,029 80.80 7,000 0.00 21,440,300 0.50
H 股 797,971,537 18.63 2,500,020 0.06 100,000 0.00
普通股合 4,258,250,566 99.44 2,507,020 0.06 21,540,300 0.50
计：
9、 议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,460,269,276 80.80 16,753 0.00 21,440,300 0.50
H 股 797,971,537 18.63 2,500,000 0.06 100,000 0.00
普通股合 4,258,240,813 99.44 2,516,753 0.06 21,540,300 0.50
计：
10、 议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,460,269,576 80.80 16,753 0.00 21,440,000 0.50
H 股 794,926,338
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