600377 沪市 宁沪高速

    股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临 2022-005

            江苏宁沪高速公路股份有限公司

          第十届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况

  （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年1月27日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

  （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
  （三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。

  （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
 二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  1、审议并批准《关于本公司与联合体各方终止收购境外资产的议案》。

  （1）同意本公司会同其余联合体成员，即招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）、招商局联合发展有限公司、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、四川成渝高速公路股份有限公司
及安徽皖通高速公路股份有限公司与土耳其项目卖方 IC TA naat
Sanayi ve TicaretA..及 Pacific Motorway Operations Holding Limited 签署《终
止协议》，终止收购土耳其 ICA IC I c tas Astaldi U c u ncu Bog az Ko pru su ve
Kuzey Marmara Otoyolu Yatrm ve I s letmeA.S .（以下简称“ICA 公司”）51%
股权及 ICA 公司原股东 51%的股东借款、香港 Eurasia Motorway
Maintenance and Operations Limited 51%股权。

  （2）本公司与联合体共同商议解决联合体香港特殊目的公司及其下设的两家其他特殊目的公司的注销事宜，并逐级注销上述三家特殊目的公司。

  董事会授权董事长成晓光先生和董事姚永嘉先生处理后续相关事宜，包括但不限于签署协议、提出注销申请、支付相关费用等。

  表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  此议案获得通过。

  由于招商公路是本公司的第二大股东，因此该项决议为关联交易事项；关联董事吴新华先生、李晓艳女士对该项决议回避表决，其余各董事均可在该项决议案中投票。

  2、审议并批准《关于聘任本公司高管的议案》。

  同意聘任李佩东先生担任本公司总经理助理，聘期自董事会批准之日起三年。

  表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  此议案获得通过。

特此公告。
附件：高管简历

                  江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
                      二〇二二年一月二十八日

附件：

                          高管简历

  李佩东，男，1986 年出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。李先生曾任江苏连徐高速公路有限公司人力资源部协办、主办、彭城收费站副站长、徐州南收费站副站长、人力资源部副主管,江苏通行宝智慧交通科技有限公司人力资源部副经理（主持工作）、经理，现任江苏交通控股有限公司党委组织部（人力资源部）主管，江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理助理。李先生长期从事高速公路管理工作，具有丰富的企业管理经验。