600377 沪市 宁沪高速

  股票简称：宁沪高速    股票代码：600377    编号：临 2021-030

          江苏宁沪高速公路股份有限公司

          第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况

  （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第十届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年6月17日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开，会议由监事会监事杨世威先生主持。

  （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
  （三）会议应到监事5人，会议实际出席监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

  （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
 二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  1、审议并选举监事杨世威先生担任本公司第十届监事会主席。
  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  此议案获得通过。

  特此公告。

                      江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                              二○二一年六月十八日