600377 沪市 宁沪高速

  股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临 2021-022

          江苏宁沪高速公路股份有限公司

        第九届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况

  （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”) 第九届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2021年4月28日在南京市仙林大道6号本公司2号楼会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席于兰英女士主持。

  （二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。
  （三）会议应到监事5人，会议实际出席及参与表决监事5人。董事会秘书列席了本次会议。

  （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
 二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  1、审议并通过本公司 2021 年第一季度报告及业绩公告。

  全体监事一致认为，本公司 2021 年第一季度报告及业绩公告编制和审议程序符合法律、法规、本公司《章程》和本公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  2、审议并通过《关于提名第十届监事会非职工监事候选人的议案》。

  （1）提议杨世威先生担任本公司监事，并批准本公司与杨先生签订委聘书，任期自 2020 年年度股东大会日起至 2023 年年度股东大会召开日止，并将此提案交 2020 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  此议案获得通过。

  （2）提议丁国振先生担任本公司监事，并批准本公司与丁先生签订委聘书，任期自 2020 年年度股东大会日起至 2023 年年度股东大会召开日止，并将此提案交 2020 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  此议案获得通过。

  （3）提议潘烨先生担任本公司监事，并批准本公司与潘先生签订委聘书，任期自 2020 年年度股东大会日起至 2023 年年度股东大会召开日止，并将此提案交 2020 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  此议案获得通过。

  3、审议并通过《关于向关联人采购路面维修物资的关联交易的
议案》。

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  此议案获得通过。

  特此公告。

  附件：第十届监事会非职工监事候选人简历

                        江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
                              二○二一年四月二十九日

附件：

          第十届监事会非职工监事候选人简历

  杨世威：1975 年 7 月出生，大学学历，硕士学位。杨先生自 1999
年至 2017 年连云港市交通运输局工作，曾任交通战备办公室副主任、综合计划处处长、行政服务处处长、总工程师、党委委员；2017 年至 2018 年任江苏省港口集团有限公司审计法务部副部长；2018 年至2020 年历任江苏交通控股有限公司企管法务部副部长、招标采购管理部副部长、审计风控部副部长（主持工作）、审计中心副主任（主持工作）；现任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任。杨先生长期从事交通管理工作，在企业管理、内部审计、风险控制方面积累了丰富的经验。

  丁国振：1962 年出生，大学学历，高级经济师。丁先生 1983 年
至 2004 年在江苏省汽车运输公司、江苏扬子大桥股份有限公司工作；2004 年至 2017 年在江苏交通控股有限公司历任人力资源部主管、部长助理、副部长，人才与职工教育培训办公室主任、老干部工作部部长；现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。丁先生长期从事企业管理工作，是具有丰富的企业管理经验的高级专家。

  潘烨：1988 年 3 月出生，工商管理硕士。现任招商局公路网络
科技控股股份有限公司资本运营部经理，兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司监事、黑龙江交通发展股份有限公司监事。曾于中国人寿北
京分公司、北京天弈方圆管理顾问有限公司、北京鑫源盛钢构集团工作,具有丰富的企业管理和资本运营经验。