证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2018-024
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道6号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,267,349,866
其中：A股股东持有股份总数 3,354,158,955
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 913,190,911
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 66.58
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.13
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，经半数以上董事选举执行董事顾德军先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事常青、杜文毅，独立董事张二震因公
务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事陈祥辉、陈仲扬因公务未能出席会议；3、董事会秘书姚永嘉先生出席此次会议；常务副总经理周崇明因公务未能出席
会议；其他高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,354,052,65578.5980 106,200 0.0025 100 0
H股 909,090,91121.30353,586,000 0.0840 514,000 0.0120
普通股合 4,263,143,56699.90153,692,200 0.0865 514,100 0.0120
计：
2、议案名称：批准本公司截至2017年12月31日止年度的监事会工作报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,354,052,65578.5981 106,200 0.0025 100 0
H股 908,462,91121.28874,214,000 0.0987 514,000 0.0120
普通股合 4,262,515,56699.88684,320,200 0.1012 514,100 0.0120
计：
3、议案名称：批准本公司截至2017年12月31日止年度的财务报表及审计报
告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,354,052,65578.5980 106,200 0.0025 100 0
H股 909,090,91121.30353,586,000 0.0840 514,000 0.0120
普通股合 4,263,143,56699.90153,692,200 0.0865 514,100 0.0120
计：
4、议案名称：批准本公司2017年度财务决算报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,354,052,65578.5980 106,200 0.0025 100 0
H股 909,090,91121.30353,586,000 0.0840 514,000 0.0120
普通股合 4,263,143,56699.90153,692,200 0.0865 514,100 0.0120
计：
5、议案名称：批准本公司2018年度财务预算报告。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,354,052,65578.5980 106,200 0.0025 100 0
H股 912,562,91121.3848 628,000 0.0147 0 0
普通股合计：4,266,615,56699.9828 734,200 0.0172 100 0
6、议案名称：批准2017年度末期利润分配方案：本公司向股东派发末期股息
每十股人民币4.4元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,354,050,25578.5980 108,700 0.0025 0 0
H股 913,190,91121.3995 0 0 0 0
普通股合计：4,267,241,16699.9975 108,700 0.0025 0 0
7、议案名称：批准聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018
年度财务报告审计师及内部控制审计师，批准其年度薪酬为人民币320万元。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,354,051,65578.5980 106,200 0.0025 1,100 0
H股 905,820,91121.22687,370,000 0.1727 0 0
普通股合 4,259,872,56699.82487,476,200 0.1752 1,100 0
计：
会议以特别决议案方式通过了以下议案：
8、议案名称：批准修订《公司章程》部分条款。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,354,052,65578.5980 106,200 0.0025 100 0
H股 901,285,53221.120511,905,379 0.2790 0 0
普通股合 4,255,338,18799.718512,011,579 0.2815 100 0
计：
9、（逐项审议）关于向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权的议案：9.01、议案名称：发行规模及方式；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,354,040,15578.5977 118,700 0.0028 100 0
H股 910,190,91121.32923,000,000 0.0703 0 0
普通股合 4,264,231,06699.92693,118,700 0.0731 100 0
计：
9.02、 议案名称：债券工具种类；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
