证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-042
北京首都开发股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融
中心 D 座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,473,225,256
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.1113
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
因公司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由半
数以上的董事共同推举赵龙节董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及
表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长李岩先生、独立董事李大进先生、独
立董事秦虹女士因公务未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高士尧女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,810,656 99.9718 381,600 0.0259 33,000 0.0023
2、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,813,156 99.9720 379,100 0.0257 33,000 0.0023
3、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,813,156 99.9720 379,100 0.0257 33,000 0.0023
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,813,156 99.9720 379,100 0.025733,000 0.0023
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,843,656 99.9740 381,600 0.0260 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,813,156 99.9720 379,100 0.0257 33,000 0.0023
7、 议案名称：公司 2023 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,813,156 99.9720 379,100 0.0257 33,000 0.0023
8、 议案名称：公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,813,156 99.9720 379,100 0.0257 33,000 0.0023
9、 议案名称：关于公司 2024 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付
担保费的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,018,933 99.2099 907,984 0.7900 1 0.0001
10、 议案名称：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,547,818 99.6701 379,100 0.3299 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,321,271 99.9386 903,984 0.0613 1 0.0001
12、 议案名称：关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,321,271 99.9386 903,984 0.0613 1 0.0001
13、 议案名称：关于提请股东大会对公司财务资助事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,472,321,271 99.9386 903,984 0.0613 1 0.0001
14、 议案名称：公司独立董事管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,461,517,051 99.2052 11,708,205 0.7948 0 0.0000
15、 议案名称：关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提
供 6 亿元借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 114,018,933 99.2099 907,984 0.7900 1 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2023 年度财务决 114,512,318 99.6392 381,600 0.3320 33,000 0.0288
算报告
2 公司 2023 年度董事会 114,514,818 99.6414 379,100 0.3298 33,000 0.0288
工作报告
3 公司 2023 年度监事会 114,514,818 99.6414 379,100 0.3298 33,000 0.0288
工作报告
4 公司 2023 年年度报告 114,514,818 99.6414 379,100 0.3298 33,000 0.0288
及摘要
5 公司 2023 年度利润分 114,
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