证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-069
北京首都开发股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 06 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融
中心 D 座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,608,998,637
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.3747
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,608,487,633 99.9682 511,004 0.0318 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,608,487,633 99.9682 511,004 0.0318 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,485,466,046 92.3223524,504 0.0325 123,008,087 7.6452
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 李岩 1,505,255,730 93.5523 是
4.02 阮庆革 1,505,164,264 93.5466 是
4.03 赵龙节 1,505,256,176 93.5523 是
4.04 张国宏 1,505,255,724 93.5523 是
4.05 蒋翔宇 1,505,255,724 93.5523 是
4.06 李灝 1,505,255,720 93.5523 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 孙茂竹 1,608,474,181 99.9674 是
5.02 李大进 1,608,474,178 99.9674 是
5.03 秦虹 1,608,474,584 99.9674 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 咸秀玲 1,485,466,496 92.3224 是
6.02 陈刚 1,485,402,153 92.3184 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
1 关于修订《北京首 250,189,295 99.7961 511,004 0.2039 0 0.0000
都开发股份有限公
司章程》的议案
2 关于修订《北京首 250,189,295 99.7961 511,004 0.2039 0 0.0000
都开发股份有限公
司 董 事 会议 事 规
则》的议案
3 关于修订《北京首 127,167,708 50.7249 524,504 0.2092 123,008,087 49.0659
都开发股份有限公
司 监 事 会议 事 规
则》的议案
4.01 李岩 146,957,392 58.6187
4.02 阮庆革 146,865,926 58.5822
4.03 赵龙节 146,957,838 58.6189
4.04 张国宏 146,957,386 58.6187
4.05 蒋翔宇 146,957,386 58.6187
4.06 李灝 146,957,382 58.6187
5.01 孙茂竹 250,175,843 99.7908
5.02 李大进 250,175,840 99.7908
5.03 秦虹 250,176,246 99.7909
6.01 咸秀玲 127,168,158 50.7251
6.02 陈刚 127,103,815 50.6995
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议题一《关于修订<北京首都开发股份有限公司章程>的议案》、议题二《关
于修订<北京首都开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》及议题三《关于修
订<北京首都开发股份有限公司监事会议事规则>的议案》为特别决议议案，已获
得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张静、苗欣
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日
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