股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-061
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第一百一十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”、“本公司”或“公司”）
第九届董事会第一百一十三次会议于 2023 年 6 月 8 日在北京丽亭华苑酒店会议
室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事十名，实参会董事十名，李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生现场参会，蒋翔宇先生、孙茂竹先生、邱晓华先生、李大进先生、秦虹女士以视频方式参会，李灏先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈北京首
都开发股份有限公司章程〉的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
根据公司实际管理需要，对《北京首都开发股份有限公司章程》中的部分条款作出修订。具体如下：
序号 原《章程》条款 修订后《章程》条款
一 第一百零八条 董事会由11名 第一百零八条 董事会由 9 名
董事组成，设董事长 1 人，可以设 董事组成，设董事长 1 人，可以设
副董事长。 副董事长。
第一百四十五条 公司设监事 第一百四十五条 公司设监事
会。监事会由 5 名监事组成，监事 会。监事会由3名监事组成，监事
会设主席 1 人，可以设副主席。监 会设主席1人，可以设副主席。监
事会主席和副主席由全体监事过 事会主席和副主席由全体监事过
半数选举产生。监事会主席召集和 半数选举产生。监事会主席召集和
主持监事会会议；监事会主席不能 主持监事会会议；监事会主席不能
二
履行职务或者不履行职务的，由监 履行职务或者不履行职务的，由监
事会副主席召集和主持监事会会 事会副主席召集和主持监事会会
议；监事会副主席不能履行职务或 议；监事会副主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事 者不履行职务的，由半数以上监事
共同推举一名监事召集和主持监 共同推举一名监事召集和主持监
事会会议。 事会会议。
本议案须提请股东大会以特别决议审议，须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权三分之二以上同意方为通过。
详见《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（临 2023-062 号）。
（二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订〈北京首
都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
根据公司实际管理需要，对《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款作出修订。具体如下：
序号 原《议事规则》条款 修订后《议事规则》条款
第九条 董事会由11名董事组 第九条 董事会由9名董事组
成，设董事长1人，可以设副董事 成，设董事长1人，可以设副董事
一 长。 长。
公司根据自身业务发展的需 公司根据自身业务发展的需
要，可以在法律、行政法规和《公 要，可以在法律、行政法规和《公
司章程》规定的范围内增加或减少 司章程》规定的范围内增加或减少
董事会成员。但应由股东大会依据 董事会成员。但应由股东大会依据
《公司章程》作出决定。 《公司章程》作出决定。
本议案须提请股东大会以特别决议审议，须出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权三分之二以上同意方为通过。
详见《关于修订<公司章程><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（临 2023-062 号）。
（三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换
届选举暨提名董事候选人的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司第九届董事会任期已届满，第九届董事会同意进行换届选举，本届董事会全体董事任期至第十届董事会选举产生之日结束。
公司近日收到公司股东董事候选人提名函，具体如下：
（1）公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）提名李岩先生、阮庆革先生、赵龙节先生、张国宏先生四人为第十届董事会董事候选人。
（2）百年人寿保险股份有限公司提名蒋翔宇先生为第十届董事会董事候选人。
（3）君康人寿保险股份有限公司提名李灝先生为第十届董事会董事候选人。
董事会提名、薪酬与考核委员会审核了六位董事候选人的任职资格，认为六位董事候选人任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，
公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为公司第十届董事会董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
本议案须提请公司股东大会采用累积投票制选举。董事候选人简历见附件1。
（四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名独立董事
候选人的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会2023年第四次会议提名孙茂竹先生、李大进先生、秦虹女士三人为公司第十届董事会独立董事候选人。
董事会提名、薪酬与考核委员会审核了三位独立董事候选人的任职资格，认为三位独立董事候选人任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
公司独立董事就此项议案发表了独立意见，认为公司第十届董事会独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会采用累积投票制选举。
独立董事候选人简历见附件 2。独立董事候选人声明见附件 3。独立董事提名人声明见附件 4。
（五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司聘任容宇
女士为高级顾问并签订协议的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司董事会于 2023 年 6 月 8 日收到总会计师容宇女士的书面辞职报告。容
宇女士因达到法定退休年龄辞去公司总会计师职务，辞职报告自送达董事会时生效。
根据公司经营管理工作需要，公司拟聘任容宇女士为公司高级顾问并签订相关协议。具体顾问服务内容以所签订协议为准。
详见公司《关于聘任高级顾问暨关联交易的公告》（临 2023-063 号）。
（六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司聘任周兵
女士为高级顾问并签订协议的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
公司董事会于 2023 年 6 月 8 日收到总经理助理周兵女士的书面辞职报告。
周兵女士因达到法定退休年龄辞去公司总经理助理职务，辞职报告自送达董事会时生效。
根据公司经营管理工作需要，公司拟聘任周兵女士为公司高级顾问并签订相关协议。具体顾问服务内容以所签订协议为准。
详见公司《关于聘任高级顾问暨关联交易的公告》（临 2023-063 号）。
（七）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司总经理赵
龙节先生代行主管会计工作的负责人职责的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
因公司总会计师容宇女士辞职，董事会指定公司总经理赵龙节先生暂为代行主管会计工作的负责人职责。
（八）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为苏州首
开佳泰置业有限公司申请融资提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
苏州首开佳泰置业有限公司（以下简称“苏州佳泰”）为公司全资子公司，现主要开发苏州市“苏地 2018-WG-38 号”地块项目。
为满足项目建设资金需求，苏州佳泰拟向太平资本保险资产管理有限公司申
请不超过 4 亿元不动产债权投资计划融资，期限 3+1 年（满 3 年双方均有权提前
结束），公司为其提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体担保的权利义务以双方签署的协议为准。
2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 年年度股东大会通过了《关于提请股
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为苏州佳泰申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。
详见公司对外担保公告（临 2023-064 号）。
（九）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为温州首
开曜成置业有限公司申请融资提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
温州首开曜成置业有限公司（以下简称“温州曜成”）为公司全资子公司，现主要开发温州市中央绿轴区域 G-42a 地块项目。
为满足项目建设资金需求，温州曜成拟向太平资本保险资产管理有限公司申
请不超过 8 亿元不动产债权投资计划融资，期限 3+1 年（满 3 年双方均有权提前
结束），公司为其提供本息全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，具体担保的权利义务以双方签署的协议为准。
2023 年 5 月 26 日，公司召开的 2022 年年度股东大会通过了《关于提请股
东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为温州曜成申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。
详见公司对外担保公告（临 2023-064 号）。
（十）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023
年第六次临时股东大会的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意于 2023 年 6 月 26 日召开公司 2023 年
第六次临时股东大会，具体事项如下：
（一）现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日上午 9:30。
网络投票时间：2023 年 6 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：
00
（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D
座首开股份十三层会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）会议议程：
1、审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于选举董事的议案》；
5、审议《关于
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