股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2022-089
北京首都开发股份有限公司
关于变更公司住所并修订《公司章程》
《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第九届第九十
四次会议于 2022 年 10 月 27 日召开。会议审议通过了《关于变更公司住所并修订<公
司章程>的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。根据公司规范运作及实际管理需要，对以上三项制度的部分条款进行了修订。
三项议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。
一、关于变更公司住所
为了满足公司经营管理需要，公司拟将住所由“北京市东城区安定门外大街 183号京宝花园二层”变更至“北京市东城区安定门外大街 189 号天鸿宝景大厦一层103B”。
二、关于修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律法规及规范性文件，结合公司拟变更住所的实际情况，对《北京首都开发股份有限公司章程》中的部分条款作出相应修订。
具体修订情况如下：
序号 原条款 修订后条款
第二条 第二条
…… ……
1 公司在北京市工商行政管理局注 公司在北京市工商行政管理局注
册登记，取得营业执照，营业执照号为 册登记，取得营业执照，统一社会信
110000005020731。 用代码为 91110000101309074C。
第五条 公司住所：北京市东城区安定 第五条 公司住所：北京市东城区安
门外大街 183 号京宝花园二层 定门外大街 189 号天鸿宝景大厦一层
2 邮政编码：100011 103B
邮政编码：100011
第三十条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份 5%以上的 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
股东，将其持有的本公司股票在买入 将其持有的本公司股票或其他具有股
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
个月内又买入，由此所得收益归本公 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
司所有，本公司董事会将收回其所得 得收益归本公司所有，本公司董事会将
收益。但是，证券公司因包销购入售 收回其所得收益。但是，证券公司因包
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 份的，卖出该股票不受 6 个月时间限
3 …… 制。
前款所称董事、监事、高级管理
人员、自然人股东持有的股票或其他
具有股权性质的证券，包括其配偶、
父母、子女持有的及利用他人账户持
有的股票或其他具有股权性质的证
券。
……
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议公司发生的达到下列标准 股计划；
之一的交易（提供担保、受赠现金资产、 （十六）审议公司发生的达到下列标
单纯减免公司义务的债务除外） 准之一的交易（提供财务资助、提供
4 1、交易涉及的资产总额（同时存在账 担保、受赠现金资产、单纯减免公司
面值和评估值的，以高者为准）占上市 义务的债务除外）
公司最近一期经审计总资产的 50%以 1、交易涉及的资产总额（同时存在账
上； 面值和评估值的，以高者为准）占上
2、交易的成交金额（包括承担的债务 市公司最近一期经审计总资产的 50%
和费用）占上市公司最近一期经审计净 以上；
资产的 50%以上，且绝对金额超过 2、交易标的（如股权）涉及的资产净
5000 万元； 额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占上市公司最近一期经审
3、交易产生的利润占上市公司最近一 计净资产的 50%以上，且绝对金额超个会计年度经审计净利润的 50%以上， 过 5000 万元；
且绝对金额超过 500 万元； 3、交易的成交金额（包括承担的债务
4、交易标的（如股权）在最近一个会 和费用）占上市公司最近一期经审计计年度相关的营业收入占上市公司最 净资产的 50%以上，且绝对金额超过近一个会计年度经审计营业收入的 5000 万元；
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 4、交易产生的利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，
5、交易标的（如股权）在最近一个会 且绝对金额超过 500 万元；
计年度相关的净利润占上市公司最近 5、交易标的（如股权）在最近一个会一个会计年度经审计净利润的 50%以 计年度相关的营业收入占上市公司最
上，且绝对金额超过 500 万元。 近一个会计年度经审计营业收入的
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
值计算。 6、交易标的（如股权）在最近一个会
上述“交易”包括：购买或者出售 计年度相关的净利润占上市公司最近资产；对外投资（含委托理财、委托贷 一个会计年度经审计净利润的 50%以款等）；提供财务资助；提供担保；租 上，且绝对金额超过 500 万元。
入或者租出资产；委托或者受托管理资 上述指标涉及的数据如为负值，取绝产和业务；赠与或者受赠资产；债权、 对值计算。
债务重组；签订许可使用协议；转让或 上述“交易”包括：购买或者出者受让研究与开发项目；证券交易所认 售资产；对外投资（含委托理财、对定的其他交易。（购买或者出售资产， 子公司投资等）；租入或者租出资产；不包括购买原材料、燃料和动力，以及 委托或者受托管理资产和业务；赠与出售产品、商品等与日常经营相关的资 或者受赠资产；债权、债务重组；签产购买或者出售行为，但资产置换中涉 订许可使用协议；转让或者受让研究及到的此类资产购买或者出售行为，仍 与开发项目；证券交易所认定的其他
包括在内。） 交易。（购买或者出售资产，不包括购
买原材料、燃料和动力，以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产购
买或者出售行为，但资产置换中涉及
到的此类资产购买或者出售行为，仍
包括在内。）
（十七）审议公司发生的达到下列标
准之一的财务资助事项：
1、单笔财务资助金额超过上市公司最
近一期经审计净资产的 10%；
2、被资助对象最近一期财务报表数据
显示资产负债率超过 70%；
3、最近 12 个月内财务资助金额累计
计算超过公司最近一期经审计净资产
的 10%；
4、上海证券交易所或者本章程规定的
其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内
的控股子公司，且该控股子公司其他
股东中不包含上市公司的控股股东、
实际控制人及其关联人的，可以免于
适用上述规定。
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额，达到或超过最近一期 对外担保总额，超过公司最近一期经
经审计净资产的 50%以后提供的任 审计净资产的 50%以后提供的任何担
何担保； 保；
（二）为资产负债率超过 70%的担保
（二）为资产负债率超过 70%的担保 对象提供的担保；
对象提供的担保； （三）单笔担保额超过公司最近一期
（三）单笔担保额超过最近一期经审 经审计净
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