股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2022-026
北京首都开发股份有限公司
第九届董事会第七十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第
九届董事会第七十九次会议于 2022 年 4 月 14 日在公司十二层会议室召开。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名，李岩先生、潘文先生、赵龙节先生现场参会，阮庆革先生、孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士、秦虹女士、蒋翔宇先生、李灝先生以视频方式参会，王立川先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务决
算报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字（2022）第 110A009717 号审计报告予以确认。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见《公司 2021 年年度报告及摘要》。
（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度董事会
工作报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见《公司 2021 年年度报告及摘要》。
（三）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年年度报告
及摘要》
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2021 年年度报告及摘要》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见《公司 2021 年年度报告及摘要》。
（四）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润分
配预案》
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2021 年度利润分配预案》。
公司拟定的2021年度利润分配预案为:以母公司为主体进行利润分配，按2021
年 12 月 31 日公司 2,579,565,242 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含
税)，预计支付现金红利257,956,524.20元，占公司2021年度已实现的归属于上市公司股东的净利润的 37.26 %。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为5,268,451,334.58 元，全部结转以后年度分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
公司独立董事出具了独立意见，认为本次利润分配预案符合公司的发展规划及实际需要。该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见《公司 2021 年年度利润分配方案公告》（临 2022-027 号）。
（五）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内部控
制评价报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事出具了独立意见，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。《公司 2021 年度内部控制评价报告》客观反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（六）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内部控
制审计报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第 110A009718 号《公司 2021 年度内部控制审计报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见《公司 2021 年度内部控制审计报告》。
（七）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度社会责
任报告》
出席本次董事会的全体董事一致通过《公司 2021 年度社会责任报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见《公司 2021 年度社会责任报告》。
（八）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
出席本次董事会的全体董事一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限一年。年度审计费用为500万元人民币，其中年度财务审计费用 430 万元、年度内控审计费用 70 万元。
审计费用主要依据公司业务审计范围及会计师事务所预计工作量等因素确定，如遇审计工作量发生较大变化的情况，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层根据审计工作量的变化情况适当调整审计费用。
公司独立董事出具了独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事公司相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制
审计工作的要求。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见《公司续聘会计师事务所公告》（临 2022-028 号）。
（九）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年度计
提资产减值准备的议案》
为客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司2021 年度计提资产减值准备人民币总计 1,084,179,530.75 元，其中需对房地产项目计提存货跌价准备 1,082,505,983.45 元，对投资物业计提投资性房地产资产减值准备704,736.20 元，合同资产减值损失 968,811.10 元。
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合中国企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后公司 2021 年度财务报表能够公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司 2021 年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合中国企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值准备的审批程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备方案。
详见《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（临 2022-029 号）。
（十）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》
本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。
2021 年，经公司第九届董事会第四十九次会议及 2020 年度股东大会批准，2021
年公司拟向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）支付的担保费用总额为不超过 3,625 万元。2021 年度，因融资政策调整，公司多笔
融资未申请集团担保，公司实际支付的担保费总额为 250 万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。
为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，预计 2022 年公司支付给首开
集团的担保费为不超过 1,250 万元。
预计 2022 年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下：
（1）按已签订担保合同中 0.5%的费率向首开集团支付的担保费预计为 250 万
元。
（2）2022 年预计新增的需由首开集团担保的贷款为不超过 20 亿元（包括借新
还旧的部分），按 0.5%的费率计算，预计需支付担保费 1,000 万元。
上述两项合计，预计 2022 年度公司支付给首开集团的担保费为不超过 1,250
万元。
公司独立董事出具了独立董事意见，认为公司向首开集团支付的担保费费率为0.5%，费率在市场化原则的基础上有一定的下浮，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避，此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。
公司审计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提请股东大会审议。
详见《公司关于 2022 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费
的公告》（临 2022-030 号）。
（十一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。
2021 年，经公司第九届董事会第四十九次会议及 2020 年度股东大会批准，2021
额为 14,280.57 万元。未超过董事会及股东大会批准的额度。
根据公司 2022 年生产经营的实际需要，参照近三年来公司与首开集团及其关
联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计 2022 年日常性的关联交易金额不超过16,000 万元人民币。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。
公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见，认为公司 2022 年度的日常关
联交易仍将延续 2021 年度的定价政策和定价依据，该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益，符合公司正常生产经营的需要。公司预计的 2022 年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避。
公司审计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
详见《公司日常关联交易公告》（临 2022-031 号）。
（十二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会对
公司担保事项进行授权的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。
2021 年，公司第九届董事会第四十九次会议及 2020 年度股东大会审议通过了
《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准，在 2020 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度 236 亿元，授权有效期自公司 2020 年年度股东大会之日
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