600376 沪市 首开股份

  股票代码：600376          股票简称：首开股份        编号：临 2021-040

            北京首都开发股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第九届第五十
次会议于 2021 年 4 月 29 日召开。会议审议通过了《关于修订〈北京首都开发股份有
限公司章程〉的议案》。根据公司现实需要，对部分条款进行了修订。

  本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。

  具体修订情况如下：

    序

                    原《章程》                    修订后《章程》

    号

              第十一条  章程所称其他高级    第十一条  章程所称其他高级
          管理人员是指公司的副总经理、董事 管理人员是指公司的副总经理、财务
    一  会秘书、财务负责人、总工程师、总 负责人、董事会秘书、总工程师、总
          经济师。                        经济师、总法律顾问及由董事会认定
                                          为公司高级管理人员的其他人士。

              第一百二十七条 公司设总经理    第一百二十七条 公司设总经理
          1 名，由董事会聘任或解聘。        1 名，由董事会聘任或解聘。

              公司根据经营情况设副总经理    公司根据经营情况设副总经理
    二  若干名，由董事会聘任或解聘。    若干名，由董事会聘任或解聘。

              公司总经理、副总经理、财务负    公司总经理、副总经理、财务负
          责人、董事会秘书、总工程师、总经 责人、董事会秘书、总工程师、总经
          济师、总法律顾问为公司高级管理人 济师、总法律顾问及由董事会认定为

      员。                            公司高级管理人员的其他人士为公
                                      司高级管理人员。

          第一百三十一条 总经理对董事    第一百三十一条 总经理对董事
      会负责，行使下列职权：          会负责，行使下列职权：

          ……                              ……

          （六）提请董事会聘任或者解聘    （六）提请董事会聘任或者解聘
 三

      公司副总经理、财务负责人、总工程 公司副总经理、财务负责人、总工程
      师、总经济师、总法律顾问；      师、总经济师、总法律顾问等高级管
          ……                          理人员；

                                          ……

特此公告。

                                        北京首都开发股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日