证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2020-038
北京首都开发股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融
中心 D 座首开股份十三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,627,762,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.1022
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由半数以上
的董事共同推举阮庆革董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据国家对新型冠状病毒感染肺炎防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长李岩先生因公务未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席秘勇先生因公务未能出席；
3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,624,976,272 99.8288 2,741,217 0.1684 45,200 0.0028
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,624,976,272 99.8288 2,781,217 0.1708 5,200 0.0004
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,624,976,272 99.8288 2,781,217 0.1708 5,200 0.0004
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,624,988,972 99.8295 2,768,517 0.1700 5,200 0.0005
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,625,232,372 99.8445 2,525,117 0.1551 5,200 0.0004
6、 议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,624,976,272 99.8288 2,781,217 0.1708 5,200 0.0004
7、 议案名称：公司 2019 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,624,976,272 99.8288 2,781,217 0.1708 5,200 0.0004
8、 议案名称：公司 2019 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,624,976,272 99.8288 2,781,217 0.1708 5,200 0.0004
9、 议案名称：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,624,976,272 99.8288 2,781,217 0.1708 5,200 0.0004
10、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,622,006,369 99.6463 5,751,120 0.3533 5,200 0.0004
11、 议案名称：关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,617,640,248 99.3781 10,117,241 0.6215 5,200 0.0004
12、 议案名称：关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,623,599,871 99.7442 4,157,618 0.2554 5,200 0.0004
13、 议案名称：关于公司为北京首开寸草养老服务有限公司申请贷款提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,617,631,248 99.3775 10,126,241 0.6220 5,200 0.0005
14、 议案名称：关于公司拟在北京金融资产交易所发行 10 亿元债权融资计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,623,685,171 99.7495 4,072,318 0.2501 5,200 0.0004
15、 议案名称：关于提请股东大会授权经营层发行本次债权融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,623,599,871 99.7442 4,157,618 0.2554 5,200 0.0004
16、 议案名称：关于公司 2020 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支
付担保费的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 265,283,633 98.4485 4,180,718 1.5515 0 0.0000
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