证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2009—048
北京首都开发股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第
五次会议于2009 年10 月29 日在股份公司会议室召开，应到董事9 名,实到董事9 名，监事会成
员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股
份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：
1. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《北京首都开发股份有限公司2009 年度第
三季度报告》。
2、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让公司持有的北京宝汇房地
产开发有限责任公司股权的议案》。
经北京岳华德威评估有限公司评估，截至2009 年5 月31 日，北京宝汇房地产开发有限责任
公司总资产账面价值为22,641.59 万元，负债总额20,922.01 万元，净资产1,719.58 万元。评估
值为：资产总额23,287.01 万元，负债总额20,922.01 万元，净资产2,365 万元。
出席此次会议的全体董事一致通过本议案，同意公司通过北京产权交易所挂牌转让公司持有
的北京宝汇公司20%股权，转让价格为不低于人民币473 万元。
3. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让公司持有的天津华升房地
产发展有限公司股权的议案》。
经北京岳华德威评估有限公司评估，截至2009 年5 月31 日，天津华升房地产发展有限公司
总资产账面价值为15,018.92 万元，负债总额11,784.31 万元，净资产3,234.61 万元。评估值为：
资产总额20,577.65 万元，负债总额11,784.31 万元，净资产8,793.34 万元，增值5,558.73 万
元。
出席此次会议的全体董事一致通过本议案，同意公司以不低于8,765.40 万元的价格，通过北
京产权交易所挂牌转让公司持有的天津华升公司70%股权。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2009 年10 月29 日附件1：
北京宝汇房地产开发有限责任公司
股权转让项目
资产评估报告书摘要
岳华德威评报字（2009）第237 号
北京首都开发股份有限公司：
北京岳华德威资产评估有限公司（以下简称“岳华德威”或我公司）接受 贵公司
的委托，本着独立、客观、公正的原则，根据中国资产评估准则和其他相关法律、法
规的要求，为贵公司拟转让北京宝汇房地产开发有限责任公司股权提供价值参考依据
之目的，对北京宝汇房地产开发有限责任公司（以下简称“宝汇公司”或被评估企业）
于评估基准日2009年5月31日，在持续经营前提下所表现的股东全部权益的市场价值，
主要采用成本法进行了评估。我公司评估人员在履行了必要的评估程序后，现发表评
估结论专业意见如下：
于评估基准日，委估股东全部权益在持续经营假设前提下的市场价值评估值为
2,365.00万元，较审计后账面净资产增值645.42万元，增值率为37.53%。评估结论见
下表：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
账面净值 调整后账面值 评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C D=C-B E=D/B×100
流动资产 1 19,117.60 19,117.60 19,916.01 798.41 4.18
非流动资产 2 3,523.99 3,523.99 3,371.00 -152.99 -4.34
其中：可供出售金融资产 3 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 4 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 5 3,479.68 3,479.68 3,358.77 -120.91 -3.47
投资性房地产 6 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 7 12.92 12.92 11.51 -1.41 -10.91
无形资产 8 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 9 22,641.59 22,641.59 23,287.01 645.42 2.85流动负债 10 20,922.01 20,922.01 20,922.01 0.00
非流动负债 11 0.00 0.00 0.00 0.00
负债总计 12 20,922.01 20,922.01 20,922.01 0.00
净 资 产 13 1,719.58 1,719.58 2,365.00 645.42 37.53
本评估报告的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市场状
况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托方应当委托评估机构执行评估更新
业务或重新评估。
本评估报告仅供委托方为本评估报告所列明的评估目的以及报送有关资产评估主
管机关审查使用。委托方应按本评估报告载明的评估目的使用，任何不正确或不恰当
地使用本评估报告所造成的不便或损失，将由评估报告使用者自行承担责任。下列行
为，但不仅限于此，均被认为是没有正确地使用本评估报告：
1.将本评估报告用于其他目的经济行为；
2.除国家法律、法规规定外，未经岳华德威书面同意将本评估报告或其中部分内
容公开发布、用于任何报价或其他文件中。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本项目的全面情况，应认真阅读资产评估
报告书全文并特别关注本报告书特别事项说明部分。
评估机构法定代表人授权人：季珉
中国注册资产评估师：吕艳冬
中国注册资产评估师：姚永泽
北京岳华德威资产评估有限公司
二〇〇九年九月九日4
附件2：天津华升房地产发展有限公司股权转让项目
资产评估报告书摘要
岳华德威评报字（2009）第250 号
北京首都开发股份有限公司：
北京岳华德威资产评估有限公司（以下简称“岳华德威”或我公司）接受 贵
公司的委托，本着独立、客观、公正的原则，根据中国资产评估准则和其他相关
法律、法规的要求，为拟转让天津华升房地产发展有限公司股权提供价值参考依
据之目的，对天津华升房地产发展有限公司（以下简称“华升房地产公司”或被评
估企业）于评估基准日2009年8月31日，在持续经营、缺少流通前提下所表现的
股东全部权益的市场价值，采用成本法进行了评估。我公司评估人员在履行了必
要的评估程序后，现发表评估结论专业意见如下：
于评估基准日，委估股东全部权益在持续经营、缺少流通假设前提下的市场
价值评估值为8,793.34万元，比审计后账面净资产增值5,558.73万元，增值率为
171.85%。评估结果见下表：
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
账面净值
调整后账面
值
评估价值 增减值 增值率%
项 目
A B C E=C-B E=E/B×100%
流动资产 1 11,521.71 11,521.71 18,444.13 6,922.42 60.08
非流动资产 2 3,497.21 3,497.21 2,133.52 -1,363.69 -38.99
其中：长期股权投资 3
固定资产 4 34.26 34.26 33.02 -1.24 -3.62
其中： 建 筑 物 5
机器设备 6 34.26 34.26 33.02 -1.24 -3.62
资产总计 11 15,018.92 15,018.92 20,577.65 5,558.73 37.01
流动负债 12 10,778.87 10,778.87 10,778.87
非流动负债 13 1,005.44 1,005.44 1,005.44
负债总计 14 11,784.31 11,784.31 11,784.315
净 资 产 15 3,234.61 3,234.61 8,793.34 5,558.73 171.85
本评估报告的使用有效期原则上为自评估基准日起一年。如果资产状况、市
场状况与评估基准日相关状况相比发生重大变化，委托方应当委托评估机构执行
评估更新业务或重新评估。
本评估报告仅供委托方为本评估报告所列明的评估目的以及报送有关资产
评估主管机关审查使用。委托方应按本评估报告载明的评估目的使用，任何不正
确或不恰当地使用本评估报告所造成的不便或损失，将由评估报告使用者自行承
担责任。下列行为，但不仅限于此，均被认为是没有正确地使用本评估报告：
1.将本评估报告用于其他目的经济行为；
2.除国家法律、法规规定外，未经岳华德威书面同意将本评估报告或其中部
分内容公开发布、用于任何报价或其他文件中。
以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本项目的全面情况，应认真阅读资
产评估报告书全文并特别关注本报告书特别事项说明部分。
评估机构法定代表人授权代表：季珉
中国注册资产评估师：吕艳冬
中国注册资产评估师：赵玉玲
北京岳华德威资产评估有限公司
二〇〇九年九月十六日共壹册 第壹册
北京宝汇房地产开发有限责任公司
股权转让项目
资产评估报告书
岳华德威评报字（2009）第237 号
报告日期：2009 年9 月9 日
地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦B 座18 层
邮编：100140 电话：010-88091200 传真：010-88091205北京宝汇房地产开发有限责任公司股权转让项目·资产评估报告书目录
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资产评估报告书目录
资产评估报告书声明................................................ 1
资产评估报告书摘要................................................ 2
资产评估报告书正文...........................................
