证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2024－124
汉马科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年
10 月 29 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司
章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 原公司章程内容 修订后公司章程内容
董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代
第一章第九条 董事长为公司的法定代表人。
表人。
公司变更法定代表人的，变更登记申请书
由变更后的法定代表人签署。
公司收购本公司股份，可以选择下列方
式之一进行： 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
第三章第二节 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 中交易方式，或者法律、行政法规和中国
第二十五条 （二）要约方式； 证监会认可的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 ......
......
...... ......
第三章第三节
公司董事、监事、高级管理人员应当向 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
第二十九条
公司申报所持有的本公司的股份及其变 司申报所持有的本公司的股份及其变动情
动情况，在任职期间每年转让的股份不 况，在任职期间每年转让的股份不得超过
得超过其所持有本公司股份总数 25%；所 其所持有本公司股份总数 25%；所持本公
持本公司股份自公司股票上市交易之日 司股份自公司股票上市交易之日起一年内
起一年内不得转让。上述人员离职后半 不得转让。上述人员离职后半年内，不得
年内，不得转让其所持有的本公司股份。 转让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期
限内出质的，质权人不得在限制转让期限
内行使质权。
禁止违反法律、行政法规的规定代持本公
司股票。
本公司控股子公司不得取得该上市公司
的股份。控股子公司因公司合并、质权行
使等原因持有本公司股份的，不得行使所
持股份对应的表决权，并应当及时处分相
关本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本
公司股份 5%以上的股东，将其所持有的本
公司董事、监事、高级管理人员、持有 公司股票在买入后 6 个月以内卖出，或者
本公司股份 5%以上的股东，将其所持有 在卖出后 6 个月以内又买入的，由此获得
的本公司股票在买入后6个月以内卖出， 的收益归公司所有，本公司董事会将收回
或者在卖出后 6 个月以内又买入的，由 其所得收益。但是，证券公司因包销购入
第三章第三节 此获得的收益归公司所有，本公司董事 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出
第三十条 会将收回其所得收益。但是，证券公司 该股票不受 6 个月时间限制。
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 然人股东持有的股票或者其他具有股权
制。 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
...... 有的及利用他人账户持有的股票或者其
他具有股权性质的证券。
......
股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
第四章第二节 下列职权： 列职权:
第四十一条 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事、监事，决定有关
（二）选举和更换非由职工代表担任的 董事、监事的报酬事项;
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会的报告:
酬事项； （三）审议批准监事会的报告:
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥
（四）审议批准监事会报告； 补亏损方案;
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）对公司增加或者减少注册资本作出
案、决算方案； 决议;
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）对发行公司债券作出决议;
弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算或
（七）对公司增加或者减少注册资本作 者变更公司形式作出决议;
出决议； （八）修改公司章程;
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作
（九）对公司合并、分立、解散、清算 出决议;
或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准第四十一条规定的担保事
（十）修改本章程； 项;
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）审议公司在一年内购买、出售重
所作出决议； 大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十二）审议批准第四十二条规定的担 30%的事项;
保事项； （十二）审 议批准变更募集资金用途事
（十三）审议公司在一年内购买、出售 项；
重大资产超过公司最近一期经审计总资 （十三）审 议股权激励计划和员工持股
产 30%的事项； 计划;
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）授权董事会对发行公司债券作出
项； 决议；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规章
（十六）审议法律、行政法规、部门规 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
章或本章程规定应当由股东大会决定的 事项。
其他事项。
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
审议通过。 议通过。
第四章第二节 （一）本公司及本公司的控股子公司的 （一）本公司及本公司的控股子公司的对
第四十二条 对外担保总额，达到或超过最近一期经 外担保总额，达到或超过最近一期经审计
审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超过
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
供的任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率
