证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2023－112
汉马科技集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年9 月 28 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第一次
会议的通知。本公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 11 日 16:00 时整
在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。
本次会议由范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举范现军先生为公司董事长的议案》。
选举范现军先生为公司第九届董事会董事长。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于选举郭磊先生为公司副董事长的议案》。
选举郭磊先生为公司第九届董事会副董事长。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。
公司董事会为进一步提升决策水平和管理水平，选举产生了各专门委员会委员，具体情况如下：
1、董事会战略委员会由范现军先生、周建群先生、付于武先生（独立董事）3 名委员组成，其中范现军先生为主任委员。
2、董事会提名委员会由付于武先生（独立董事）、汪家常先生（独立董事）、范现军先生 3 名委员组成，其中付于武先生（独立董事）为主任委员。
3、董事会审计委员会由汪家常先生（独立董事）、晏成先生（独立董事）、端木晓露女士 3 名委员组成，其中汪家常先生（独立董事）为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由晏成先生（独立董事）、汪家常先生（独立董事）、范现军先生 3 名委员组成，其中晏成先生（独立董事）为主任委员。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并通过了《关于聘任郑志强先生为公司总经理的议案》。
公司董事会聘任郑志强先生为公司总经理。（简历详见附件一）
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
五、审议并通过了《关于聘任吕林先生、周树祥先生、牛俊先生、钱鑫先生为公司副总经理的议案》。
根据总经理郑志强先生的提名，聘任吕林先生、周树祥先生、牛俊先生、钱鑫先生为公司副总经理。（简历详见附件一）
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
六、审议并通过了《关于聘任周树祥先生为公司董事会秘书的议案》。
根据董事长范现军先生的提名，聘任周树祥先生为公司董事会秘书。（简历详见附件一）
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
七、审议并通过了《关于聘任李建先生为公司财务总监的议案》。
根据总经理郑志强先生的提名，聘任李建先生为公司财务总监。（简历详见附件一）
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司第九届董事会独立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生发表独立意见认为：公司董事会选举董事长、副董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等高级管理人员的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述人员的任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》所规定的条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意公司董事会选举范现军先生为公司董事长、郭磊先生为公司副董事长，聘任郑志强先生为公司总经理，聘任吕林先生、周树祥先生、牛俊先生、钱鑫先生为公司副总经理，聘任周树祥先生为公司董事会秘书，聘任李建先生为公司财务总监。
八、审议并通过了《关于聘任黄岗先生为公司证券事务代表的议案》。
根据董事长范现军先生的提名，聘任黄岗先生为公司证券事务代表。（简历详见附件二）
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 12 日
附件一：高级管理人员简历
1、郑志强，男，汉族，1975 年 10 月出生，大学本科学历，中共党员，高
级经济师。1998 年 7 月毕业于武汉理工大学会计学专业。1998 年 7 月至今在本
公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、副部长，物资部部长，安徽福马汽车零部件集团有限公司副总经理，安徽星马专用汽车有限公司总经理助理、副总经理、总经理，天津星马汽车有限公司总经理等。现任本公司总经理。
2、吕林，男，汉族，1981 年 4 月出生，大学本科学历，中共预备党员，高
级工程师，全国劳动模范。2003 年 7 月毕业于合肥工业大学热能与动力工程专业。2003 年 7 月至今在本公司工作。历任本公司技术中心技术员、主任科员、主管设计师、副部长、副总工程师、副主任，发动机研究所常务副所长、所长，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，安徽华菱汽车有限公司发动机分公司总经理。
3、周树祥，男，汉族，1967 年 9 月出生，大学本科学历，中共党员，高级
经济师。1990 年毕业于杭州大学数学系数理统计专业。1991 年 3 月至 2014 年 5
月在万向钱潮股份公司工作，历任公司质量部副经理、企管中心主任、总经理助
理、万向钱潮营销公司副总经理。2014 年 6 月至 2020 年 7 月在万向集团公司工
作，历任公司董事局监察室副总经理、财务部总经理助理、万向钱潮股份公司监
事长、河北承德露露股份公司监事会主席。2020 年 8 月至 2022 年 3 月在浙江吉
利新能源商用车集团公司工作，历任公司轻商销售副总经理、投资发展高级经理。2022 年 3 月至今在本公司任董事会秘书、公司副总经理。
4、牛俊，男，汉族，1979 年 3 月出生，大学本科学历，工程师。2001 年 7
月毕业于解放军汽车管理学院汽车运用工程专业。2001 年 7 月至今在本公司工作。历任子公司安徽华菱汽车有限公司技术中心底盘所科员、主任科员、副部长、部长、副总工程师、新能源汽车研究所所长、总经理助理，本公司工程研究院新能源汽车研发中心副主任、主任。现任本公司副总经理，新能源产品总监。
5、钱鑫，男，汉族，1983 年 3 月出生，研究生学历，中共党员，工程师。
2006 年 7 月毕业于中国人民解放军汽车管理学院汽车运用专业、2019 年毕业于中国科学技术大学工商管理硕士专业。2006 年 2 月至今在本公司工作。历任本公司采购员、主任科员、采购部长、车间主任、生产部长、湖南分公司副总经理、集团采购总监、集团制造总监、华菱汽车副总经理。现任安徽华菱汽车有限公司
总经理。
6、李建，男，汉族，1984 年 10 月出生，大学本科学历。2007 年 7 月毕业
于安徽工业大学会计学专业。2007 年 7 月至今在本公司工作。历任本公司财务部科员、主任科员、资金部部长、投融资管理部总监。现任本公司财务总监。附件二：证券事务代表简历
黄岗，男，汉族，1991 年 5 月出生，大学本科学历，中共党员。2011 年 7
月毕业于安徽大学法学专业。2011 年 7 月至今在本公司工作。2014 年 3 月获上
海证券交易所董事会秘书资格培训证书。历任本公司党委办公室科员，证券部科员、主任科员、主管经济师、证券部副部长。现任本公司证券事务代表、董事会办公室部长。
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