600375 沪市 汉马科技

    汉马科技集团股份有限公司

 证券代码：600375        证券简称：汉马科技        编号：临 2023－047
          汉马科技集团股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金

  暨关联交易的一般风险提示暨股票复牌公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟以发行股份方式购买吉利四川商用车有限公司持有的南充吉利新能源商用车发展有限公司（以下简称“南充发展”或“标的公司”）100%的股权，并拟向不超过 35 名投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，交易估值及定价尚未确定，预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，涉及发行股份购买资产，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

  经申请，公司股票自 2023 年 4 月 28 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个
交易日，详见公司 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：临 2023-035）。停牌期间，公司按照相关规定及时公告了本次交易的进展情况，详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：临 2023-040）。

  2023 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司与本公告同时发布的相关公告。经向上海证券交
易所申请，公司股票将于 2023 年 5 月 17 日开市起复牌。


    汉马科技集团股份有限公司

  截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

  本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、股东大会审议通过本次交易、上交所审核通过、证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间都存在不确定性。公司将及时公告本次重组的最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。

                                      汉马科技集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 5 月 17 日