600375 沪市 汉马科技

          汉马科技集团股份有限公司

  证券代码：600375          证券简称：汉马科技        编号：临 2022－044

            汉马科技集团股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 6

  月 22 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>

  的议案》。根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市

  公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章

  程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

  条款              原公司章程内容                      修订后公司章程内容

第五章第                                        董事会由 7-15 名董事组成，设董事长 1 人，
          董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，

二节第一                                        副董事长 1 人，独立董事人数不少于董事会
          独立董事 3 人。

百零七条                                        成员的三分之一。

      除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本次修订《公

  司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层

  办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以

  市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

      特此公告。

                                          汉马科技集团股份有限公司董事会

                                                  2022 年 6 月 23 日