证券代码：600375 证券简称：汉马科技 公告编号：临 2022-028
汉马科技集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济
技术开发区红旗南路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 231,034,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 35.3093
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长范现军先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，通过现场或视频方式出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，通过现场或视频方式出席 5 人；
3、公司董事长、代行董事会秘书范现军先生现场出席了本次会议；公司部分高
级管理人员列席会议；上海市锦天城律师事务所委派律师通过视频方式对本
次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
3、 议案名称：《公司独立董事 2021 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
4、 议案名称：《公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
7、 议案名称：《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年
度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
9、 议案名称：《关于计提 2021 年度资产减值损失、信用减值损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 47,763,418 99.9669 15,800 0.0331 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司为 2022 年度开展的信用销售业务提供回购担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关
融资租赁业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
13、 议案名称：《关于新增为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关
融资租赁业务提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司及公司子公司 2022 年度向银行和融资租赁机构申
请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,018,570 99.9931 15,800 0.0069 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司为公司子公司 2022 年度向银行和融资租赁机构申
请的综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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