汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－056
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第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 5
月 25 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第八届监事会第九次会
议的通知。本公司第八届监事会第九次会议于 2021 年 6 月 1 日上午 10 时整以通
讯方式召开。出席会议的监事应到 4 人，实到 4 人。
本次会议由监事会主席羊明银先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议了《关于新增预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。
根据实际经营情况，公司（包含下属分、子公司）2021 年度拟向关联方山
西吉利新能源商用车有限公司、关联方马鞍山市公共交通集团有限责任公司新增日常关联交易，预计交易总金额合计不超过人民币 16,000.00 万元。
（表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事叶维列先生、胡利
峰先生回避表决。）
关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法
对该议案形成决议，因此该议案将提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于同意陈丽敏女士辞去公司监事职务的议案》。
公司监事会于 2021 年 6 月 1 日收到陈丽敏女士的书面辞职报告。陈丽敏女
士因工作需要申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，陈
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丽敏女士上述辞职事项自书面辞职报告送达监事会之日起生效。辞去公司监事职务后陈丽敏女士不在担任公司任何职务。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
三、审议并通过了《关于增补余杨先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。
鉴于陈丽敏女士已辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定及股东方推荐，公司监事会提名余杨先生为公司第八届监事会监事候选人。
被提名人符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，具备担任公司监事的资格。被提名人已书面同意接受公司监事会的提名（监事候选人简历详见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。）
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
2021 年 6 月 2 日
汉马科技集团股份有限公司
附件：公司第八届监事会监事候选人简历
余杨，男，汉族，1985 年 2 月出生，中级审计师、国际注册内部审计师。
2006 年毕业于安徽大学审计学专业。2007 年 9 月至 2018 年 2 月在奇瑞汽车股份
有限公司和奇瑞控股集团有限公司从事审计工作。2018 年 2 月至 2018 年 8 月在
奥克斯空调股份有限公司工作，担任审计项目经理。2018 年 9 月加入浙江吉利控股集团有限公司，担任审计经理。2021 年 3 月至今在浙江吉利新能源商用车集团有限公司工作。现任浙江吉利新能源商用车集团有限公司内部控制部副部长职务。
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