华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临 2012－030
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2012 年 6 月 27 日以电话及书面传真的方式向各位董事发出了召开第五届董事会
第四次会议的通知。本公司第五届董事会第四次会议于 2012 年 8 月 6 日上午 9
时整在以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董
事 3 人。
本次会议由董事长刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2012 年半年度报告全文及其摘要》。
（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于收购安徽星马汽车集团有限公司及其他非关联方
合计持有的上海徽融融资租赁有限公司 73.46%股权暨关联交易的议案》。
为进一步加强对融资租赁业务的管理和控制，积极开拓市场，拓展销售渠道，
扩大产品销售，保持公司在行业中的优势地位，同时避免日后可能发生的关联交
易行为，公司拟收购安徽星马汽车集团有限公司及其他非关联方合计持有的上海
徽融融资租赁有限公司 73.46%股权。本次股权收购完成后，公司将直接持有上
海徽融融资租赁有限公司 73.46%股权，公司全资子公司福瑞投资贸易有限公司
（香港）持有上海徽融融资租赁有限公司 10%股权，其他非关联方合计持有上海
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徽融融资租赁有限公司 16.54%股权。
本次出资设立公司构成关联交易。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《公司关于收购上海徽融融资租赁有限公司股权暨关联
交易的公告》。
该议案须提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票表决权。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘汉如先生、沈伟
良先生、刘宇辉先生、史正富先生、李强先生回避表决。）
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2012 年 8 月 6 日
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