安徽星马汽车股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：星马汽车 编号：临 2011－023
安徽星马汽车股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽星马汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第十次会议于 2011 年 10 月 24 日上午 10 时整在公司办公楼三楼会议室召开。
出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。
本次会议由监事会主席汪竹焰先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及其正文》。
根据《中华人民共和国证券法》第 68 条、上海证券交易所《关于做好上市
公司 2011 年第三季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规的要求，我们作
为公司的监事，在全面了解和审核了公司 2011 年第三季度报告后，对公司 2011
年第三季度报告发表如下书面审核意见：
1、公司 2011 年第三季度报告严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》以及有关信息披露编报准则的要求编制，并提交公司第四届
董事会第十四次会议审议通过，全体董事、高级管理人员予以书面确认，其编制
和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2011 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年前三个季
度的财务状况和经营成果。
3、在公司监事会出具本书面审核意见前，未发现参与公司 2011 年第三季度
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报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司 2011 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
二、审议并通过了《关于收购安徽星马汽车集团有限公司相关资产暨关联
交易的议案》。
（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐骏先生回避表决。）
三、审议并通过了《关于公司及全资子公司安徽华菱汽车有限公司分别与
交银金融租赁有限责任公司签订融资租赁业务合作协议的议案》。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、审议并通过了《关于公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司与五家商
业银行签订相关汽车按揭业务合作协议的议案》。
（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告。
安徽星马汽车股份有限公司监事会
2011 年 10 月 24 日
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