证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2020-053
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”或“公司”）
为有效开展公司 2020 年度财务审计工作，于 2020 年 10 月 29 日召开第六届董事
会第四次临时会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。本事项尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、续聘会计师事务事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。因此公司续聘信永中和会计师事务所为 2020 年度财务报告审计机构。
二、拟聘任财务审计机构的基本情况
（一）机构信息
1.基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2012 年 3 月 2 日（由信永中和会计师事务所有限责任公司转制
为特殊普通合伙制事务所）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
注册资本：3,600 万元。
执业资质：
（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
2.人员信息
首席合伙人：叶韶勋
截止 2020 年 6 月 30 日合伙人（股东）228 人
截止 2020 年 6 月 30 日注册会计师 1,814 人。从业人员数量 5,919 人，从事
过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。
3.业务规模
信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，净资产为 1.20 亿元。
信永中和 2019 年度上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.40 亿元，
涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 196 亿元左右。
4.投资者保护能力
信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.50 亿元。
5.独立性和诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。
（二）项目成员信息
拟签字合伙人：蒋西军先生，中国注册会计师，自 2000 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，先后为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。
拟独立复核合伙人：晁小燕女士，中国注册会计师，自 1997 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，先后负责过多家上市公司的年报审计、内部控制审计及复核业务，具有丰富的证券业务服务经验。
拟签字注册会计师：刘辉先生，中国注册会计师、税务师，自 2007 年开始
一直专职从事注册会计师审计业务，先后为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。
上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
（三）审计收费
2019 年度，信永中和事务所为公司提供财务审计费用为 225.00 万元（其中
控股子公司北京智明星通科技股份有限公司 75.00 万元）。
2020 年度，根据公司业务规模、所处行业、审计服务投入人员及工作量及事务所的收费标准等综合考虑后确定为：财务审计费用为 230.00 万元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司 80.00 万元）。
三、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，在承担公司往年财务审计工作中，能够满足公司年度审计工作的要求，独立对公司财务状况进行审计。同意续聘信永中和为公司2020年度财务报告审计机构，费用为人民币230.00万元（其中含智明星通年审费80.00万），不含差旅及食宿费。同意授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该项议案同意提交公司董事会及股东大会审议。
（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见
公司五位独立董事意见：经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且在担任公司财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了优质的审计服务，对规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。公司董事会在提交审议该议案前已取得我们事前认可，本次续聘公司 2020 年度财务审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意该项议案，并提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议及表决情况
公司于2020年10月29日召开第六届董事会第四次临时会议，以12票赞成、
0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构，审计费用为人民币 230.00 万元（含智明星通年审费 80.00 万元），同意并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
（四）尚须履行的审核程序
本次续聘2020年度财务审计机构的议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
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