证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2020-025
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 859,711,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.4443
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵东亮因公务未能现场出席会议，根据《公司章程》由副董事长朱民安主持本次股东大会。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，现场出席 9 人，新增董事 1 人，授权委托 3 人；其中公
司董事赵东亮、谢善名、温显来因另有公务未能现场出席会议，已分别授权
董事朱民安、张其洪、吴涤出席并签署本次会议相关文件；
2、公司在任监事 5 人，现场出席 4 人，授权委托 1 人；其中公司监事会主席吴
卫东因另有公务未能现场出席会议，已授权监事王慧明出席并签署本次会议
相关文件；
3、现场列席会议人员：公司副总经理刘浩、总编辑游道勤、董事会秘书毛剑波、
总会计师熊秋辉；纪委书记陈佳羚。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 858,638,947 99.8752 1,072,905 0.1248 0 0.0000
2、 议案名称：审议《公司独立董事 2019 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,733,736 99.6535 345,100 0.0401 2,633,016 0.3064
3、 议案名称：审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,773,736 99.6582 305,100 0.0354 2,633,016 0.3064
4、 议案名称：审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,744,136 99.6548 334,700 0.0389 2,633,016 0.3063
5、 议案名称：审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,744,136 99.6548 334,700 0.0389 2,633,016 0.3063
6、 议案名称：审议《公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,484,352 99.9735 227,500 0.0265 0 0.0000
7、 议案名称：审议《公司 2019 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 856,773,736 99.6582 305,100 0.0354 2,633,016 0.3064
8、 议案名称：审议《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,764,805 99.6102 406,015 0.3898 0 0.0000
9、 议案名称：审议《关于 2013 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结
项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,485,752 99.9737 226,100 0.0263 0 0.0000
10、 议案名称：审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 859,477,352 99.9727 234,500 0.0273 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 755,541,032 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 31,809,053 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 72,134,267 99.6856 227,500 0.3144 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 49,848,978 99.9623 18,800 0.0377 0 0.0000
市值50 万以
上普通股股
东 22,285,289 99.0721 208,700 0.9279 0 0.0000
(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
审议《关于选补公
司第六届董事会
1 103,097,915 98.9700 1,072,905 1.0300 0 0.000
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