证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2019-027
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 850,045,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 61.7249
注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为1,377,940,025股，其中公司回购的股份为787,759股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为1,377,152,266股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议由公司董事长赵东亮主持。
本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事出席情况：公司在任董事13人，出席8人，授权委托5人，其中公司董事朱民安、张其洪、夏玉峰、温显来及独立董事李悦因公务未能现场出
席会议，已分别授权董事赵东亮、谢善名、吴涤及独立董事黄倬桢出席并签署本次会议决议；
2、公司监事出席情况：公司在任监事5人，出席5人；
3、公司高级管理人员出/列席情况：公司董事会秘书毛剑波、公司副总经理庄文瑀。
其他人员列席情况：公司纪委书记陈佳羚、公司党委委员周照云
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,783,18999.9690 262,700 0.0310 0 0.0000
2、议案名称：审议《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,719,92999.9616 325,960 0.0384 0 0.0000
3、议案名称：审议《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,767,18999.9672 278,700 0.0328 0 0.0000
4、议案名称：审议《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,719,92999.9616 325,960 0.0384 0 0.0000
5、议案名称：审议《公司2018年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,814,38999.9727 231,500 0.0273 0 0.0000
6、议案名称：审议《公司2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,750,18999.9652 295,700 0.0348 0 0.0000
7、议案名称：审议《公司预计2019年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 94,193,45799.6704 311,400 0.3296 0 0.0000
8、议案名称：审议《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额
度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 842,130,96999.06887,914,9200.9312 0 0.0000
9、议案名称：审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,732,48999.9631 311,400 0.0366 2,000 0.0003
10、 议案名称：审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,751,08999.9653 294,800 0.0347 0 0.0000
11、 议案名称：审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 849,751,08999.9653 294,800 0.0347 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事人选的议案》
