证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2018-018
中文天地出版传媒股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 860,719,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.4642
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议由公司董事长赵东亮主持。
本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，新选董事1人，现场出席9人，授权委托其他董事
代为出席4人：其中公司董事温显来、独立董事彭剑锋、傅修延、杨峰等4人因
公务未能现场出席会议，上述董事已分别授权董事吴涤、独立董事李悦、黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事会主席吴卫东因公务未能现场出席
会议；
3、出席/列席会议的其他高管：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤；集
团公司纪委书记熊继佑；公司副总经理刘浩、庄文瑀。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于增选公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,968,472 98.7509 10,751,075 1.2491 0 0.0000
2、议案名称：审议《公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,914,472 98.7446 10,751,075 1.2490 54,000 0.0064
3、议案名称：审议《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,914,472 98.7446 10,805,075 1.2554 0 0.0000
4、议案名称：审议《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,914,472 98.7446 10,751,075 1.2490 54,000 0.0064
5、议案名称：审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,914,472 98.7446 10,805,075 1.2554 0 0.0000
6、议案名称：审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,966,472 98.7506 10,753,075 1.2494 0 0.0000
7、议案名称：审议《公司2017年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,914,472 98.7446 10,751,075 1.2490 54,000 0.0064
8、议案名称：审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 94,373,440 89.7269 10,805,075 10.2731 0 0.0000
9、议案名称：审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,913,472 98.7445 7,096,714 0.8245 3,709,361 0.4310
(二) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
审议《关于增
1选公司董事 25,249,378 70.1362 10,751,075 29.8638 0 0.0000
的议案》
审议《关于公
6司2017年度 25,247,378 70.1307 10,753,075 29.8693 0 0.0000
利润分配方
案的议案》
审议《公司预
8计2018年度 25,195,378 69.9862 10,805,075 30.0138 0 0.0000
日常关联交
易的议案》
审议《关于使
用公司自有
9闲置资金购 25,194,378 69.9835 7,096,714 19.7128 3,709,361 10.3037
买理财产品
的议案》
关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的九项议案均获得通过，其中议案八公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。
三、 律师见证
