证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018－008
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2018年3月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3、本次董事会会议于2018年3月26日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。
（1）现场表决董事：赵东亮、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、傅修延、李悦
（2）通讯表决董事：彭剑锋、张其洪、温显来、黄新建、杨峰
5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6、本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事:3人：吴卫东、章玉玲、张晓俊
出席/列席会议的其他高级管理人员：董事候选人朱民安、集团公司纪委书记熊继佑；公司副总经理兼董事会秘书吴涤，副总经理刘浩、徐建国、庄文瑀二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增选公司董事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东江西省出版集团公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，会议同意推选朱民安先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理傅伟中提名，经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任庄文瑀先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
3、审议《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
4、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文
天地出版传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
5、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文
天地出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
6、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
7、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-009号《中文天地出版传媒股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-010号《中文天地出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
9、审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
10、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司2017年度实现归属于母公
司股东的净利润为1,451,741,539.44元，母公司实现净利润为434,102,446.02
元。截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为858,759,208.56 元。
公司2017年度利润分配方案：向全体股东每10股派现金股利人民币4.00
元（含税），共计分配现金股利551,176,010.00 元；上述利润分配方案实施后，
剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
公司董事会意见：公司2017年度拟实施的现金分红为每10股派4.00元（含
税）,占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的37.97%。符合有关法律法
规以及《公司章程》《公司股东回报规划》有关规定。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
11、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度报告》及《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度报告摘要》。
12、审议通过了《公司预计2018年度日常关联交易的议案》
公司关联董事赵东亮、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票8票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公司公告编号为临2018-011号《中文天地出版传媒股份有限公司预计2018年度日常关联交易的公告》。
13、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票
0 票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-012号《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
14、审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规及《公司章程》、《子公司管理制度》的相关规定，根据公司自有闲置资金使用需求，拟在不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币60亿元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元）购买理财产品，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等；在上述额度内资金可以滚动使用，上述购买理财产品事宜，自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
15、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
16、审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《中文天地
出版传媒股份有限公司2017年度内部控制审计报告》
17、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文
天地出版传媒股份有限公司2017年度社会责任报告》
18、审议通过了《公司经营高管 2016-2018 年度薪酬管理及“双效”业绩
考核管理暂行办法》
根据“落实分级、分类管理”的要求，按照省委省政府《关于深化省属企业负责人薪酬制度改革的意见》和国有控股公司文件精神，公司对经营管理层2016-2018年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理制度进行了完善与修订。该办法根据经营高管的岗位、职责、选任方式的不同，实行差异化薪酬分配办法，能够充分调动公司经营高管工作积极性，提升经营高管的经营管理能力，全力完成2016-2018年度任期经营责任目标。同意该制度，以及根据该制度对经营高管薪酬和业绩进行管理与考核。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0
票审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《中文天地
出版传媒股份有限公司经营高管2016-2018年度薪酬管理及“双效”业绩考核管
理暂行办法》。
19、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2018年4月23日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
（1）审议《关于增选公司董事的议案》
（2）审议《公司独立董事2017年度述职报告》
（3）审议《公司2017年度董事会工作报告》
（4）审议《公司2017年度监事会
