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中航机载:中航机载第八届董事会2024年度第四次会议(临时)决议公告

公告日期:2024-06-25

中航机载:中航机载第八届董事会2024年度第四次会议(临时)决议公告 PDF查看PDF原文

                                                                                                中航机载

股票代码:600372                  股票简称:中航机载            编号:临 2024-022

            中航机载系统股份有限公司第八届董事会

              2024 年度第四次会议(临时)决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度
第四次会议(临时)会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 21 日以直接送达
或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开,表
决的截止时间为 2024 年 6 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事 10 人,
实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式,审议并一致通过如下议案:

  一、《关于审议聘任公司总经理的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核,公司董事会拟聘任王树刚先生为公司总经理,任期至第八届董事会届满为止。

  与会董事以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。(见同日公告)
  该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为:王树刚先生具备履行公司总经理职务的任职资格和

                                                                                                中航机载

能力,同意聘任王树刚先生为公司总经理。

  二、《关于审议增补公司非独立董事的议案》

  根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审核,提名王树刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人选,任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。当选后,王树刚先生将接任于卓先生原担任的董事会战略委员会委员职务。

  与会董事以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。(见同日公告)
  该事项尚需提交股东大会审议。

  该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为:王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为王树刚先生具备担任公司董事的资格和能力,同意提交公司董事会审议。

  三、《关于审议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2024 年 7 月 10 日 10 时 00 分召开 2024 年第一次临时股东
大会。(见同日公告)

  与会董事以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。

  特此公告。

                                    中航机载系统股份有限公司

                                          董  事  会

                                        2024 年 6 月 25 日


                                                                                                中航机载

附件:

                        王树刚先生简历

王树刚:男,1966 年 3 月出生,学士,正高级工程师。历任天津航空机电公司副总经理兼军品事业部部长,天津航空机电有限公司副董事长、总经理、党委副书记,天津航空机电有限公司党委书记、董事长、总经理,中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理,北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。

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