证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：2023-034
中航航空电子系统股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 871
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,646,262,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.0020
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理于卓先生主持，以现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律
法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事蒋耘生先生、杨鲜叶女士、徐滨先生,
独立董事杨有红先生、景旭先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事王学柏先生、袁豁先生、田沛先生、韩
业林先生因公务原因无法亲自出席本次会议；
3、 董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议。董事、副总经理张红先
生、张彭斌先生列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,258,672 99.2063 20,895,717 0.7896 108,212 0.0041
2、 议案名称：关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,217,751 99.2047 21,012,685 0.7941 32,165 0.0012
3、 议案名称：关于审议 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,206,015 99.2043 20,759,374 0.7845 297,212 0.0112
4、 议案名称：关于审议 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,055,936 99.1986 21,182,053 0.8005 24,612 0.0009
5、 议案名称：关于审议 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,201,454 99.2041 21,024,977 0.7945 36,170 0.0014
6、 议案名称：关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,238,258 99.2055 21,006,678 0.7938 17,665 0.0007
7、 议案名称：关于审议 2022 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,248,658 99.2059 20,996,278 0.7934 17,665 0.0007
8、 议案名称：关于审议 2022 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,227,158 99.2051 20,889,336 0.7894 146,107 0.0055
9、 议案名称：关于审议 2022 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,590,523 99.2188 20,634,937 0.7798 37,141 0.0014
10、 议案名称：关于审议独立董事 2022 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,209,045 99.2044 20,990,692 0.7932 62,864 0.0024
11、 议案名称：关于审议续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,625,419,447 99.2124 20,719,724 0.7830 123,430 0.0047
(二)现金分红分段表决情况
议案 4: 关于审议 2022 年度利润分配预案的议案
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 2,273,660,768 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 321,101,764 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 30,293,404 58.8220 21,182,053 41.1301 24,612 0.0479
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 2,904,545 34.3890 5,516,980 65.3195 24,612 0.2915
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 27,388,859 63.6152 15,665,073 36.3848 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于审议 2022 年度 351,395,168 94.3085 21,182,053 5.6849 24,612 0.0066
利润分配预案的议案
关于审议 2022 年度
7 内部控制评价报告的 351,587,890 94.3602 20,996,278 5.6350 17,665 0.0047
议案
11 关于审议续聘会计师 351,758,679 94.4061 20,719,724 5.5608 123,430 0.0331
事务所的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、黄娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程
序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
查看PDF原文
