600371 沪市 万向德农

证券代码：600371                  证券简称：万向德农              公告编号：2022—007

                    万向德农股份有限公司

              第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    万向德农股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2022年4月2日送达全体董事。
会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。会议由刘
志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式，最终形成如下决议：

    审议通过了《调整董事会各专门委员会成员》的议案

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    鉴于公司董事发生变更，为不影响公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，经董事会提名委员会审核通过，对公司董事会专门委员会部分成员进行了相应调整，调整后各专门委员会成员如下：

    （1）战略委员会

    主任委员： 刘志刚          委员：朱建芳、程捷

    （2）审计委员会

    主任委员：朱厚佳            委员：朱建芳、王建文

    （3）提名委员会

    主任委员：王建文            委员：刘志刚、朱厚佳

    （4）薪酬与考核委员会

    主任委员：朱厚佳            委员：程捷、王建文

    特此公告。

                                              万向德农股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 9 日