证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2018-016
万向德农股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,287,373
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.00
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长管大源先生主持。公司部分董事、监事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席2人，董事陈贵樟、丁兴贤因工作原因未能出席会
议，独立董事朱厚佳因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事周树祥、谢伟因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书管大源先生（董事长代行董事会秘书职责）出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,287,373 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,287,373 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,287,373 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于《公司 2017 年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,287,373 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于《公司 2017 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,287,373 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于《公司 2017 年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,287,373 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,287,373 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于《续聘公司 2018 年度审计机构及内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,287,373 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 556,500 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理 2018 年度银
行授信及贷款相关业务》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,287,373 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于《公司为控股子公司德农种业股份公司 2018 年度申请
的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,287,373 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于《修改公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
