证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2022-030
江苏三房巷聚材股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,320,198,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.213
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长卞惠良先生主持召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
3、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
4、议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,319,389,261 99.976 758,900 0.023 50,000 0.002
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
7、议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
8、议案名称：关于全资子公司江苏海伦石化有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
9、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,193,678 98.986 1,498,900 0.981 50,000 0.033
10、议案名称：关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 151,193,678 98.986 1,498,900 0.981 50,000 0.033
11、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
12.00、议案名称：关于公司 2022 年度公开发行可转换公司债券方案的议案
12.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
12.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
12.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99.953 1,498,900 0.045 50,000 0.002
12.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,318,649,261 99
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