证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2024-002
西南证券股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于 2024
年 1 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于 2024 年 1 月 19 日在
公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，吴坚先生、杨雨松先生、李军先生、张敏女士、谭鹏先生出席现场会议，江峡女士、黄琳女士、徐秉晖女士、付宏恩先生以视频方式出席会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议由吴坚董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票方式审议以下议案：
一、关于聘任公司副总经理的议案
同意聘任王伟先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
二、关于公司 2022 年度管理层人员考核分配结果的议案
分项表决情况如下：
1.吴坚先生 2022 年度考核及分配结果
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
吴坚董事长回避该事项的表决。
2.李军先生 2022 年度考核及分配结果
表决结果：[ 8 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
李军董事回避该事项的表决。
3.其他高级管理人员 2022 年度考核及分配结果
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该事项。
公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
公司 2022 年年度报告，对公司董事长、监事会主席、高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬进行了披露。公司已完成 2022 年度薪酬分配，现对上述人员 2022 年度税前薪酬补充披露如下：
姓 名 时任职务 2022 年度薪酬（万元）
吴坚 党委书记、董事长、总经理 65.62
倪月敏 监事会主席 65.38
张纯勇 副总经理 58.94
李勇 副总经理 58.45
侯曦蒙 副总经理 57.58
李军 董事会秘书 155.34
张宏伟 原首席风险官 134.32
赵天才 合规总监、首席风险官 133.34
华明 首席信息官 42.71
林林 原首席信息官 72.32
三、关于公司投资重庆股权服务集团有限责任公司后评价报告及 2024 年度
投资项目后评价建议的议案
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
四、关于修订公司内部审计管理制度的议案
同意修订后的《西南证券股份有限公司内部审计管理制度》。
表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过该议案。
特此公告。
西南证券股份有限公司董事会
2024 年 1 月 20 日
王伟先生简历
1977 年 9 月生，公共管理硕士，中共党员。现任公司党委委员、副总经理、
经纪业务事业部执行总裁、运营管理部总经理。王伟先生曾任公司昆明北京路证券营业部副总经理、经纪业务总部总经理助理、上海西乡路证券营业部总经理、上海延安西路证券营业部总经理、上海分公司总经理，西证创新投资有限公司董事。
王伟先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
查看PDF原文
