600368 沪市 五洲交通

证券代码：600368      证券简称：五洲交通    公告编号：临 2023-028

          广西五洲交通股份有限公司

      第十届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十七次会议于 2023
年 8 月 3 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023
年 7 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12
人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议通过以下议案并作出决议：

  1. 审议公司 2023 年半年度报告的议案

  具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年半年度报告》

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2. 审议广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

  具体内容详见公司披露的《广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联方董事王小雪女士回避
表决）。

  3. 关于变更第十届董事会独立董事的议案

  具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更第十届董事会独立董事的公告》，公告编号 2023-029。

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  4. 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案

  具体内容详见公司披露的《五洲交通关于修订<公司章程>的公告》，公告编号 2023-030。

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  5. 关于修订《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》的议案

  同意本次修订的《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》内容。
  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  6. 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案


  具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年第三次临时股东大会通知》，公告编号 2023-031。

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                广西五洲交通股份有限公司董事会

                                            2023 年 8 月 4 日