证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2021-016
广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议
于 2021 年 8 月 12 日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议通知与会议材
料于 2021 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董
事 12 人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、林森、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
一、 公司 2021 年半年度报告
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司第十届董事会组成方案及换届选举的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作。拟定公司第十届董事会由非独立董事 8 名、独立董事 4 名共
12 名董事组成，其中设董事长 1 名，副董事长 2 名。经公司董事会提名委员会
审核，拟提名(以姓氏拼音字母为序)韩钢、黄英强、孟杰、秦炜华、王东、杨旭东、周异助、张毅为公司第十届董事会非独立董事候选人；拟提名廖东声、刘成伟、莫伟华、邵旭东为公司第十届董事会独立董事候选人。上述人员具备担任公司非独立董事和独立董事资格，4 名独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会选举。
公司第十届董事会任期三年，自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会换届选举完成之日止。
其中，
1.同意提名韩钢为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
2.同意提名黄英强为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
3.同意提名孟杰为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
4.同意提名秦炜华为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
5.同意提名王东为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
6.同意提名杨旭东为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
7.同意提名周异助为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
8.同意提名张毅为公司第十届董事会非独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
9.同意提名廖东声为公司第十届董事会独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
10.同意提名刘成伟为公司第十届董事会独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
11.同意提名莫伟华为公司第十届董事会独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
12.同意提名邵旭东为公司第十届董事会独立董事候选人
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票
本议案需提交股东大会审议。
三、公司“十四五”发展规划报告的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、关于修订公司《会计政策与会计估计变更管理办法》的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
附件
广西五洲交通股份有限
第十届董事会董事候选人简历
（以姓氏拼音字母为序）
一、非独立董事
（一）韩钢先生简历
1、基本情况
韩钢，男，1976 年 5 月出生，中共党员，政治经济学专业，获工程硕士，
正高级会计师。
2、工作经历
1998 年 7 月至 2001 年 7 月任广西区交通基建管理局科员；
2001 年 7 月至 2004 年 9 月任广西区交通运输厅财务处科员；
2004 年 9 月至 2007 年 10 月广西区交通运输厅财务处副主任科员；
2007年10月至2009年8月任广西区交通运输厅财务处主任科员(其间：2008
年 1 月至 2009 年 2 月挂职国家开发银行广西分行客户一处、金融合作处处长助
理)；
2009 年 8 月至 2009 年 10 月任广西五洲交通股份有限公司总经理助理；
2009 年 10 月至 2012 年 10 月任广西五洲交通股份有限公司财务总监；
2012 年 10 月至 2015 年 4 月任广西高速公路投资有限公司董事、副总经理、
总会计师；
2015年4月至2018年6月任广西五洲交通股份有限公司第八届董事会董事，任公司副总经理、总会计师、董事会秘书（2017 年 5 月免）。
2018 年 6 月至今任广西五洲交通股份有限公司第九届董事会董事，任公司
副总经理、总会计师。
（二）黄英强先生简历
1、基本情况
黄英强,男，1981 年 2 月出生，中共党员，建筑与土木工程专业，在职研究
生学历，高级工程师。
2、工作经历
2003 年 7 月至 2006 年 7 月任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所养护股技
术员、副股长、股长；
2006年7月至2008年10月任广西南宁高速公路管理处宾阳管理所副所长；
2008年10月至2009年1月任广西南宁高速公路管理处南环管理所副所长；
2009 年 1 月至 2009 年 8 月任广西南宁高速公路管理处伶俐管理所副所长；
2009 年 8 月至 2011 年 10 月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公
司宁安分公司经理；
2011 年 10 月至 2012 年 10 月广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司
养护部经理；
2012 年 10 月至 2014 年 7 月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公
司董事、副总经理；
2014 年 7 月至 2016 年 7 月任广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司
董事、副总经理，来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西红河、正和高速公路有限公司副总经理；
2016 年 7 月至 2018 年 6 月任广西五洲交通股份有限公司副总经理、董事会
秘书（2017 年 5 月任）。
2018 年 6 月至今任公司第九届董事会董事，任公司副总经理、董事会秘书
（2017 年 5 月任）、总法律顾问（2020 年 12 月任）。
（三）孟杰先生简历
1、基本情况
孟杰，男,1977 年 10 月生,中共党员,工学硕士,工商管理硕士,高级工程师,
注册咨询工程师(投资)。
2、工作经历
现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师；资本运营部(董事会办公室)总经理；曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；曾兼任华北高速公路股份有限公司董事；广西五洲交通股份有限公司董事；安徽皖通高速公路股份有限公司董事,副总经理等。
3、兼职情况
兼任山东高速股份有限公司董事;现代投资股份有限公司董事;黑龙江交通发展股份有限公司董事;河南中原高速公路股份有限公司董事；江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。
（四）秦炜华先生简历
1、基本情况
秦炜华，男， 1976 年 9 月出生，中共党员；国际投资专业，大学本科学历，
高级经济师。
2、工作经历
2009 年 12 月至 2019 年 3 月任广西交通投资集团有限公司投资发展部副经
理（其间：2015 年 11 月至 2016 年 11 月挂任广西钦州市灵山县委常委、副县长）。
2019 年 3 月至今任广西交通投资集团有限公司经营管理部副部长。
3、兼职情况
2013 年 5 月至 2018 年 7 月任北部湾财产保险股份有限公司董事。
（五）王东先生简历
1、基本情况
王东，男，1980 年 11 月出生，中共党员，会计学专业，大学本科学历，高
级会计师。
2、工作经历
2002 年 7 月至 2003 年 8 月任中国铁通柳州分公司会计；
2003 年 8 月至 2006 年 8 月任中国铁通广西分公司财务部业务主管；
2006 年 8 月至 2008 年 3 月任中国铁通南宁分公司财务部副经理、经理(2007
年 5 月任)；
2008年3月至2008年5月任中国铁通广西分公司会计服务管理中心副主任；
2008 年 5 月至 2008 年 9 月自谋职业；
2008 年 9 月至 2010 年 5 月任广西有色金属集团有限公司融资主管；
2010 年 5 月至 2010 年 7 月在广西交通投资集团有限公司工作；
2010 年 7 月至 2018 年 2 月任来宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指
挥部副指挥长，广西红河、正和(2010 年 8 月任)高速公路有限公司董事、副总经理（2012 年 7 月免）、总会计师；
2016 年 1 月至 2018 年 2 月任广西乐百高速公路有限公司董事、副总经理、
总会计师，乐业至百色高速公路工程建设指挥部副指挥长，广西交通投资集团百
色高速公路运营有限公司董事、副总经理、总会计师(2017 年 2 月任，2018 年 1
月免)。
2018 年 2 月至今任广西交通投资集团有限公司财务部副经理。
三、兼职情况
2017 年 5 月至今任云南富那高速公路投资有限公司董事；
2018 年 2 月至今任广西红河、正和高速公路有限公司董事、总会计师，来
宾至马山、马山至平果高速公路工程建设指挥部副指挥长。
2021 年 6 月至今任广西交通投资集团有限公司财务共享中心副主任。
（六）杨旭东先生简历
1、基本情况
杨旭东，男，1973 年 12 月出生，路面工程专业，获博士学位，高级工程师。
2、工作经历
1999 年 8 月至 2000 年 2 月任招商局国际有限公司国内项目部项目经理；
2000年3月至2004年5月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理；
2004 年 5 月至 2009 年 7 月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司总经理；
2009年7月至2015年9月任广西柳桂高速公路运营有限责任公司党委书记、董事总经理, 2010 年起兼甬台温公司董事；
2006年4月至2012年12月长安大学道路与铁道工程专业在职研究生学习，获工学博士学位；
2015 年 9 月至 2016 年 11 月任广西桂林公路公司党委书记、董事总经理,兼
任广西五洲公司董事；
2016 年 11 月至 2017 年 06 月任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经
理助理,兼任广
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