证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2021-012
广西五洲交通股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼
公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 585,547,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.0194
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东
及股东代理人共 18 人，持有（代表）股份 585,547,374 股，占截止出席股东大
会的股权登记日（2021 年 4月 22 日）公司总股份 1,125,632,068 股的 52.0194%。
其中：出席现场会议的股东代理人 4 人,代表股份 566,351,182 股，占出席本次会议的股权登记日（2021年4月22日）公司总股份1,125,632,068股的50.3141%；通过网络投票的股东 14 人，持有（代表）股份 19,196,192 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2021年4月22日）公司总股份1,125,632,068股的1.7053 %。国浩律师（南宁）事务所梁定君、黄夏、刘卓昀（实习）律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 9 名董事、5 名监事列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，张毅、林森、孙泽华董事因其他公务无法参
加本次大会，特此请假；
2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，侯岳屏监事因其他公务无法参加本次大会，
特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,195,174 99.9398 85,600 0.0146 266,600 0.0456
2、 议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,295,174 99.9569 132,200 0.0225 120,000 0.0206
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,241,774 99.9478 185,600 0.0316 120,000 0.0206
4、 议案名称：公司 2020 年度诉讼及大额资产计提减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 584,656,474 99.8478 624,300 0.1066 266,600 0.0456
5、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,295,174 99.9569 132,200 0.0225 120,000 0.0206
6、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,241,774 99.9478 185,600 0.0316 120,000 0.0206
7、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,315,174 99.9603 85,600 0.0146 146,600 0.0251
8、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 567,211,482 96.8685 18,215,892 3.1109 120,000 0.0206
9、 议案名称：公司关于 2021 年至 2022 年 4 月日常流动资金贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 584,571,574 99.8333 855,800 0.1461 120,000 0.0206
同意公司 2021 年至 2022 年 4 月向金融机构申请流动资金贷款（含金融机构
的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过 10 亿元（含10 亿元），用于公司日常经营周转、置换存量贷款等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营班子集体决策。
10、 议案名称：公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 165,825,970 94.6340 9,136,142 5.2138 266,600 0.1522
关联方股东广西交通投资集团有限公司已回避表决。
11、 议案名称：关于固定资产与投资性房地产净残值率和折旧年限暨会计估
计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 584,718,974 99.8585 708,400 0.1209 120,000 0.0206
12、 议案名称：公司会计政策(新租赁准则)变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 584,703,074 99.8558 724,300 0.1236 120,000 0.0206
13、 议案名称：公司关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁
市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 584,618,974 99.84
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