证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2021-003
广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议于 2021 年 3 月 30 日（星期二）上午以通讯表决的方式召开。会议通知及会议
材料于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事 12 人，
实际参加表决董事 12 人，分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、林森、王东、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.公司 2020 年度董事会工作报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2.公司 2020 年度总经理工作报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
3.公司 2020 年度安全生产工作报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
4.公司独立董事 2020 年度述职报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5.公司董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
6.公司董事会预算管理委员会 2020 年度履职情况报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
7.公司董事会战略委员会 2020 年度履职情况报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
8.公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
9.公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
10.公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2020 年度经营绩效评估考核
的报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
11.关于公司 2020 年度诉讼及大额资产计提减值的议案
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
12.公司 2020 年年度报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
13.公司 2020 年度内部控制评价报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
14.公司 2020 年度内部控制审计报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
15.公司 2020 年度财务决算报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
16.公司 2020 年度利润分配预案
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
17.公司 2021 年度经营计划
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
18.公司 2021 年度财务预算报告
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
19.关于 2021 年至 2022 年 4 月日常流动资金贷款的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合
公司（含子公司）实际经营需求，2021 年至 2022 年 4 月拟向中国建设银行、
中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合
作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、北部湾银
行、中国进出口银行、平安银行、广发银行、广西交通投资集团财务有限公
司等金融机构申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等
新开展的融资业务工具），金额不超过 10 亿元（含 10 亿元），用于公司日常
经营周转、置换存量贷款等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营
班子集体决策。
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
20.公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
赞成 10 票，反对 0 票,弃权 0 票。关联方董事林森、王东董事回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
21.关于固定资产与投资性房地产净残值率和折旧年限暨会计估计变更的议案
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
22.公司会计政策(新租赁准则)变更的议案
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
23.公司召开 2020 年年度股东大会的议案
赞成 12 票，反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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